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Actif depuis 2017, le groupe criminel organisé (OCG) aurait recruté de jeunes femmes roumaines, dont certaines mineures, et les aurait transportées au Royaume-Uni et en Irlande où elles auraient été exploitées sexuellement. Le service de prostitution était annoncé sur des sites Web d’escorte dédiés et se déroulait dans des appartements loués dans différentes villes.
D’abord au Royaume-Uni, le chef du groupe criminel aurait organisé et développé un véritable réseau de prostitution, attribuant un rôle spécifique à chaque membre de l’OCG. Il a également créé les conditions pour que d’autres proxénètes rejoignent et utilisent le réseau pour exploiter sexuellement leurs propres victimes.
On pense que les activités de prostitution ont généré d’importantes sommes d’argent qui ont été utilisées par les suspects pour financer leur style de vie luxueux et pour acheter des biens de valeur. Les bénéfices étaient blanchis par l’intermédiaire des banques et d’autres services de transfert d’argent pour dissimuler leur origine illicite.
Lors d’une journée d’action commune le 19 avril, 12 suspects ont été inculpés, cinq d’entre eux ont été placés en détention et quatre sont sous contrôle judiciaire. Au total, 19 perquisitions domiciliaires ont été effectuées, 17 en Roumanie et 2 en Irlande. Lors des perquisitions domiciliaires, divers moyens de preuve ont été saisis, notamment des ordinateurs portables, des téléphones portables et des cartes. Six propriétés immobilières, six véhicules premium et de luxe et plus de 22 500 euros en espèces ont été gelés.
L’affaire a été ouverte en décembre 2021 à la demande des autorités roumaines. Une ECE a été mise en place entre les autorités roumaines, irlandaises et britanniques avec le soutien d’Eurojust en mai 2022. Trois réunions de coordination ont également été organisées par l’Agence pour faciliter la coopération judiciaire et apporter un soutien aux efforts d’enquête coordonnés.
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Roumanie: Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme – Bureau territorial de Buzau ; Brigades de police pour la lutte contre le crime organisé Buzau, Bucuresti, Ploiesti
- Irlande: An Garda Síochána
- Royaume-Uni: Police du Kent