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Lors des perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi de grandes quantités de smartphones, d’une valeur de plus de 15,3 millions d’euros, ainsi qu’un yacht, d’une valeur de 3 millions d’euros, ainsi que 1,2 million d’euros d’espèces et de cryptomonnaies. Plusieurs voitures de luxe, des bijoux, des montres de luxe et 2,5 kg d’or ont également été retrouvés.
Les suspects font l’objet d’une enquête pour fraude transfrontalière à grande échelle Missing Trader Intra-Community (MTIC) impliquant le commerce de biens électroniques et de masques de protection par l’intermédiaire d’entreprises basées dans plusieurs pays européens. La fraude MTIC est le vol de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un gouvernement par des groupes du crime organisé. Les auteurs auraient fraudé jusqu’à 195 millions d’euros grâce à plusieurs stratagèmes criminels. La plupart des dommages causés par la TVA ont été causés en Suède, où étaient basées les sociétés commerciales disparues.
Eurojust a soutenu deux enquêtes ciblant les mêmes crimes, l’une menée par le Parquet européen et la seconde par les autorités suédoises. L’enquête du Parquet européen visait les deux dirigeants et actionnaires d’une société de distribution allemande qui agissait en tant que société tampon/conduite d’entrée/sortie dans la chaîne de fraude. Elle a acheté et vendu des téléphones portables à d’autres sociétés dans plusieurs pays, qui ont ensuite été revendus aux sociétés suédoises de négoce disparu. Eurojust a joué un rôle déterminant dans l’identification des enquêtes liées en cours en Suède, ciblant l’individu à l’origine des sociétés commerciales suédoises disparues.
Le dossier a été ouvert à Eurojust en 2021 à la demande du procureur européen délégué allemand. Eurojust a facilité la coopération entre le Parquet européen et la Suède, le Danemark, la Hongrie et la Pologne – tous des États membres de l’UE qui ne participent pas au Parquet européen – et le Royaume-Uni. Eurojust peut soutenir la coopération transfrontalière dans les affaires du Parquet européen qui impliquent des pays qui ne participent pas au Parquet européen. L’Agence a également facilité la coopération entre la Suède et Malte.
L’Agence a organisé sept réunions de coordination pour faciliter la coopération judiciaire entre le Parquet européen et les autorités nationales impliquées dans l’affaire. Eurojust a facilité l’échange d’informations et l’exécution de plusieurs décisions d’enquête européennes et mandats d’arrêt européens.
Au cours de la journée d’action, un centre de coordination a été créé dans les locaux du Parquet européen à Luxembourg, pour la première fois conjointement avec Eurojust. Le centre de coordination d’Eurojust s’est particulièrement concentré sur la coordination de l’exécution des mesures suédoises à Malte.
Avant la journée d’action, Europol a fourni un soutien analytique aux partenaires de cette enquête. En outre, Europol a soutenu la journée d’action en fournissant plus de 100 canaux de communication sécurisés (VCP – Virtual Command Post) et en déployant un spécialiste doté d’un bureau mobile au centre de commandement opérationnel au siège du Parquet européen à Luxembourg.
Eurojust et le Parquet européen ont signé un accord de travail en février 2021 pour faciliter la coopération entre l’Agence et le Parquet européen.
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Allemagne: Bureaux allemands d’enquête fiscale à Berlin, Bielefeld, Cottbus, Münster et Nuremberg ; Quartiers généraux de la police de Hesse du Nord et de Brandebourg ; Bureaux de police criminelle des États de Brandebourg et de Berlin ;
- Malte: Police de Malte – Département d’enquête sur les délits financiers et unité des relations internationales ;
- Pologne: Parquet de circonscription de Varsovie et Zamość; Quartiers généraux de la police à Varsovie et Zamość ;
- Suède: Autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique.