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Les dirigeants de l’OCG auraient développé un réseau de prostitution qui aurait facilité l’exploitation sexuelle de plus de 30 femmes. Les victimes ont été recrutées en Roumanie et transportées dans divers endroits en Irlande où elles ont été hébergées dans des propriétés louées. Les services sexuels étaient annoncés au moyen d’annonces publiées sur des sites de profils sur Internet. Les suspects ont également utilisé les victimes pour vendre de la drogue à des clients.
Actif depuis 2019, l’OCG aurait acquis d’importantes sommes d’argent grâce à cette activité criminelle, qu’il a utilisées pour acheter des voitures et des biens immobiliers en Roumanie.
Afin de dissimuler l’origine criminelle des produits, les auteurs ont utilisé un circuit financier complexe, notamment l’utilisation de services de transfert d’argent rapide et de comptes bancaires ouverts au nom d’intermédiaires. L’OCG a également créé des sociétés immobilières pour blanchir les bénéfices.
Les suspects auraient également vendu des drogues à haut risque dans plusieurs districts de Roumanie entre 2021 et 2023.
Lors de la journée d’action du 25 avril, 6 suspects ont été arrêtés et 38 perquisitions ont été effectuées. Vingt-neuf téléphones portables et autres équipements électroniques, deux pistolets airsoft, des drogues à haut risque et environ 3 000 euros en espèces ont été saisis. Un ordre de saisie a été délivré pour 10 voitures et une moto. Deux policiers irlandais étaient présents en Roumanie pendant l’action.
L’affaire a été ouverte en février 2022 à la demande des autorités roumaines. Une équipe d’enquête conjointe a été mise en place entre les autorités roumaines et irlandaises avec le soutien d’Eurojust en juillet 2022. Quatre réunions de coordination ont été organisées par l’Agence pour discuter de questions juridiques et judiciaires et convenir d’une stratégie de poursuites pour recueillir des preuves.
L’une des réunions de coordination a réuni des hauts fonctionnaires pour aligner les stratégies et améliorer la coordination entre les deux pays afin de mieux répondre à la tendance croissante de la traite des êtres humains impliquant des citoyens roumains en Irlande, souvent contrôlée par des OCG basés en Roumanie. La réunion de coordination a jeté les bases d’une future coopération entre la Roumanie et l’Irlande sur ce sujet.
Les autorités suivantes ont participé à cette enquête :
- Irlande : An Garda Síochána
- Roumanie : Parquet près la Haute Cour de cassation et de justice – Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme – Service territorial de Gorj ; Service de police pour la lutte contre le crime organisé de Gorj, Pitesti, Valcea, Mehedinti, Olt, Craiova et Bucuresti