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Eurojust a aidé les autorités judiciaires italiennes, portugaises et espagnoles à mettre fin à un système complexe de blanchiment d’argent via la fraude fiscale. Dans le cadre d’une opération coordonnée, cinq suspects ont été arrêtés en Italie et en Espagne pour blanchiment de produits criminels illicites en commettant une fraude à la TVA sur l’importation présumée de poisson congelé en provenance du Portugal et d’Espagne. Le principal suspect est lié à l’organisation criminelle de type mafieux Cosa Nostra.
Lors d’une opération récente, environ 3,3 millions d’euros en espèces, véhicules de luxe et bijoux ont été saisis. Cela comprend la saisie d’espèces et le blocage de comptes bancaires d’une valeur d’environ 600 000 euros par les autorités espagnoles. Au total, douze personnes font actuellement l’objet d’une enquête de la part des autorités italiennes, parmi lesquelles les cinq suspects qui ont été arrêtés.
Les suspects seraient impliqués dans un réseau criminel qui blanchissait de l’argent via un système complexe de fraude fiscale, en utilisant de fausses factures et en évitant le paiement de la TVA aux autorités italiennes. A cet effet, une entreprise d’importation de produits de la pêche surgelés du Portugal et de l’Espagne a été créée. Ils sont désormais formellement soupçonnés de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, d’association de malfaiteurs et de transfert frauduleux d’objets de valeur.
Eurojust a contribué à l’exécution des mandats d’arrêt européens et des décisions d’enquête européennes, ainsi qu’aux ordonnances de gel, via les bureaux nationaux d’Italie, du Portugal et d’Espagne. Les opérations sur le terrain ont été réalisées à la demande et avec le soutien des autorités suivantes :
- Italie: Parquet de Gênes ; Guardia di Finanza (Service central d’enquête sur la criminalité organisée – SCICO)
- le Portugal: DCIAP (Département Central d’Investigation et d’Action Pénale) ; TCIC (Tribunal Central de Instrução Criminel)
- Espagne: Juge d’instruction n° 4 Vigo (Juzgado Instruccion n° 4) : Procureur public de l’Audiencia Nacional (Fiscalia Audiencia Nacional) ; UDEF Policia Nacional et Mossos d’Esquadra catalans