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- Charlie Javice dit que JP Morgan retient des milliers de documents qui pourraient aider son cas.
- Javice a également déclaré que le gouvernement américain avait « sélectionné » les preuves à charge contre elle.
- Javice fait face à des accusations fédérales après que JP Morgan a affirmé qu’elle les avait fraudés de 175 millions de dollars.
Charlie Javice, fondateur de Frank, une start-up d’aide financière aux étudiants, a fait l’objet d’accusations criminelles plus tôt cette année après que le ministère de la Justice a déclaré qu’elle avait fraudé JP Morgan de 175 millions de dollars lors de l’acquisition de son entreprise.
Aujourd’hui, la femme de 31 ans affirme que JP Morgan n’a pas réussi à produire « probablement des milliers » de documents qui pourraient aider sa défense. Elle a également déclaré que la réponse du gouvernement américain avait été une « inaction délibérée », selon un dossier judiciaire obtenu vendredi par Insider.
Le dossier indique que les éléments manquants qui auraient dû être partagés lors de la découverte sont « potentiellement disculpatoires ».
Ces documents comprennent des documents internes de JP Morgan concernant son acquisition de Frank et son enquête interne sur la société, indique le dossier.
Javice a également déclaré que les communications internes de JP Morgan étaient manquantes, y compris « les communications par chat Slack qui semblent s’étendre sur des journées entières » et « les communications dans lesquelles l’avocat général et le directeur de l’exploitation de Frank ont probablement participé dans un rôle commercial non juridique », selon le dossier. .
« Le gouvernement semble se contenter de fonder l’intégralité de sa plainte (et sa théorie de l’affaire) sur l’ensemble de documents triés sur le volet par JPMC », indique le dossier.
En avril, les procureurs fédéraux a accusé Javice de faire de fausses déclarations et soumettre de fausses données à JP Morgan après que la banque a acquis Frank pour 175 millions de dollars.
« Elle a menti directement à JPMC et a fabriqué des données pour étayer ces mensonges – tout cela dans le but de gagner plus de 45 millions de dollars grâce à la vente de son entreprise », a déclaré Damian Williams, un avocat américain, dans un communiqué publié en avril.
Les procureurs ont déclaré que Javice avait menti à JP Morgan sur le nombre de personnes comptant sur son entreprise. En 2021, Javice a déclaré à la banque que Frank comptait 4,25 millions d’utilisateurs. Mais la banque affirme que la plateforme n’en a jamais eu plus de 250 000 environ, avait précédemment rapporté Insider.
Les procureurs ont déclaré que Javice avait fabriqué ces chiffres en fournissant à la banque des millions de noms et d’e-mails d’étudiants qui étaient « tous faux », avait précédemment rapporté Insider.
Une enquête d’Insider a révélé que Javice avait tendance à exagérer ses succès tout au long de sa carrière. En particulier, elle a dénaturé le fait que son entreprise pourrait doubler le montant de l’aide reçue par les étudiants en les aidant à remplir le formulaire de demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA), a déclaré à Insider l’expert en aide financière aux étudiants Mark Kantrowitz.
« Frank n’a rien fait qui aurait pu affecter le montant de l’aide que les étudiants auraient reçu s’ils avaient déposé eux-mêmes la demande FAFSA », a déclaré Kantrowitz. « Cela n’aurait pas conduit à un doublement du montant de l’aide financière. »
Le ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires d’Insider avant la publication.