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Le procès d’un ancien prodige des cryptomonnaies qui, à son apogée, commandait un empire financier valant quelque 32 milliards de dollars est en cours à New York, avec les déclarations liminaires du procès pénal de Sam Bankman-Fried qui débute mercredi.
Les procureurs allèguent que l’homme de 31 ans a volé 8 milliards de dollars à FTX, l’échange cryptographique qu’il a fondé, à la fois pour son usage personnel et pour couvrir les pertes croissantes d’Alameda Research, un fonds spéculatif cryptographique géré par sa petite amie occasionnelle, Caroline Ellison. .
Ellison semble jouer un rôle de premier plan dans le procès. L’homme de 28 ans a plaidé coupable de fraude en décembre et devrait être un témoin vedette de l’accusation.
Dans ses déclarations liminaires mercredi, le procureur américain Thane Rehn a désigné Bankman-Fried comme étant finalement aux commandes d’Alameda, malgré le titre de PDG d’Ellison.
« Il l’utilisait comme façade – en réalité, il prenait toujours les devants sur Alameda », dit Rehn, notant que Bankman-Fried a fondé le hedge fund avant FTX. « Alameda avait un accès secret aux actifs FTX. Une fois qu’Alameda l’avait, l’accusé pouvait le dépenser à sa guise.
« L’accusé a pris des milliards de dollars de dépôts de clients FTX sur des comptes bancaires d’Alameda et il les a dépensés – et les clients n’avaient aucun moyen de savoir que leur argent était utilisé de cette manière », a déclaré Rehn.
Bankman-Fried a plaidé non coupable des sept chefs d’accusation, qui portent sur des accusations de complot, de fraude et de blanchiment d’argent.
L’avocat de la défense, Mark Cohen, a rétorqué que Bankman-Fried n’avait sciemment fraudé personne et pensait que les prêts entre FTX et Alameda étaient « autorisés ».
« Ils voudraient vous faire croire qu’il était un méchant – presque le dessin animé d’un méchant », a-t-il déclaré aux jurés, décrivant plutôt Bankman-Fried comme « un nerd en mathématiques qui ne buvait pas et ne faisait pas la fête ».
Agence Anadolu via Getty Images
FTX a joué un rôle dominant dans la ferveur des crypto-monnaies qui a saisi certaines parties du monde technologique en 2021 et 2022.
À son apogée, FTX diffusait des publicités pour le Super Bowl et détenait les droits de dénomination d’une équipe de course de Formule 1 et de l’arène sportive qui abrite le Miami Heat. Bankman-Fried a également dépensé de l’argent pour obtenir le soutien de célébrités de premier plan, payant apparemment à Tom Brady 55 millions de dollars pour 20 heures par an pendant trois ans.
Tout cela s’est effondré en quelques jours en novembre 2022, après qu’un rapport de Coindesk ait soulevé des inquiétudes concernant le bilan d’Alameda. Plus précisément, le fonds spéculatif semblait détenir des milliards de dollars de jetons FTT, une pièce cryptographique inventée par FTX sans valeur intrinsèque.
Une panique bancaire a suivi et FTX a implosé, passant du troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde à la faillite en moins d’une semaine.
Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas un mois plus tard et extradé vers les États-Unis, où sa caution de 250 millions de dollars a été révoquée après avoir divulgué le journal d’Ellison au New York Times.
Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, un avocat spécialiste des faillites qui a supervisé la liquidation d’Enron, était consterné par l’état des comptes de FTX.
« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi total des contrôles des entreprises et une absence aussi complète d’informations financières fiables », a-t-il déclaré devant le tribunal des faillites en novembre dernier.