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Le chef de file d’une fraude de blanchiment d’argent « sophistiquée et substantielle » qui a dépensé des millions de livres sterling en espèces auprès de victimes vulnérables a été emprisonné.
Le patron d’un groupe criminel organisé, Jonathan Arafiena, 35 ans, vivait un style de vie champenois composé de voitures chères, de vacances de luxe et d’appartements en attique payés par des investisseurs qui ont cédé leurs économies contre des actions sans valeur.
Environ 11,5 millions de livres sterling de leur argent ont ensuite été blanchis via des dizaines de faux comptes, dont certains étaient enregistrés au nom des victimes involontaires.
Arafiena, qui aurait contrôlé des comptes d’une valeur de 3,3 millions de livres sterling, a été condamné aujourd’hui à une peine de prison de cinq ans et neuf mois, alors que les victimes – dont beaucoup étaient âgées et vulnérables – ont décrit la « honte, l’embarras et la dévastation » d’avoir perdu la vie. des économies.
En conséquence, au moins une victime a été déclarée en faillite, tandis que d’autres se sont senties suicidaires, ont vu leurs rêves de retraite prendre fin et leurs mariages s’effondrer, a appris la Crown Court de Southwark.
Jonathan Arafiena, 35 ans, a escroqué ses victimes avec leurs économies pour des actions sans valeur
Le tribunal a appris comment Arafiena avait dépensé l’argent de la victime pour acheter des produits haut de gamme, notamment une Rolls Royce d’une valeur de 205 000 £ (photo).
L’une des nombreuses montres de luxe qu’Arafiena possédait. Au moins 350 personnes à travers la Grande-Bretagne auraient investi dans cette escroquerie, bien que la police pense que d’autres ne se sont pas manifestées parce qu’elles étaient embarrassées ou parce qu’elles étaient décédées depuis le début de l’escroquerie il y a huit ans.
Le tribunal a appris qu’Arafiena avait joué un rôle « déterminant » dans les dépenses d’argent provenant d’une soi-disant fraude de chaufferie, où une légion d’appels à froid a persuadé des investisseurs potentiels de se séparer de leur fortune personnelle sur la promesse de rendements intéressants.
Mais les victimes n’ont jamais revu leur argent et ont seulement compris que leur argent avait été volé lorsqu’elles n’ont soudainement plus pu accéder à leurs comptes.
On sait qu’au moins 350 personnes à travers la Grande-Bretagne ont investi dans cette escroquerie, bien que la police pense que d’autres ne se sont pas manifestées parce qu’elles étaient embarrassées ou parce qu’elles étaient décédées depuis le début de l’escroquerie il y a huit ans.
La procureure Karen Robinson a déclaré qu’Arafiena était fortement impliquée dans « l’opération et la poursuite de l’escroquerie de blanchiment d’argent » qui a dépensé les gains mal acquis.
Elle a déclaré qu’il n’était «pas quelqu’un qui avait autrement la capacité» de se permettre le style de vie qu’il menait «par des moyens légitimes».
Arafiena, de Vauxhall, a finalement été arrêtée en 2019, lorsque plusieurs victimes ont contacté Action Fraud et que la police de la ville de Londres a commencé à enquêter.
Le procureur a déclaré qu’il avait déboursé d’énormes sommes pour louer des appartements chics, dont un dans le sud de Londres, bien connu pour son « pont » de piscine qui coûte plus de 110 00 £ par an, et qu’il avait dépensé l’argent des victimes pour des articles haut de gamme. dont une Rolls Royce de 205 000 £, 330 000 £ de lingots d’or et 14 000 £ de services de conciergerie.
Il a également dépensé 250 000 £ pour rembourser l’hypothèque de ses parents, a appris le tribunal.
Arafiena avait utilisé une série de faux noms, dont John Mayer et Christian Ocean, pour commettre ses crimes, mais a été arrêté lorsque les détectives ont utilisé les données de téléphones portables et les manifestes des passagers des compagnies aériennes pour le relier à la fraude.
Il semblerait que l’arnaque impliquait des dizaines de sociétés écrans, souvent créées frauduleusement en utilisant l’identité des investisseurs, pour blanchir de l’argent.
Pas un seul centime n’a été réellement investi, même si environ 3,3 millions de livres sterling ont transité par le compte bancaire personnel d’Arafiena.
Le tribunal a appris qu’Arafiena, qui avait déjà été condamné pour blanchiment d’argent plus d’une décennie plus tôt, était assistée par le créateur du site Web Kofi Ofori-Duah, 43 ans, de Wanstead, et par Ashlee Morgan, 35 ans, de Lambeth, la ville d’Arafiena. ‘l’homme de droite’.
La police a déclaré que les deux hommes avaient également reçu une part de l’argent des victimes.
Tous trois ont plaidé coupables de dissimulation, de conversion, de transfert ou de soustraction de biens criminels.
Kieran Vaughan KC, défendant Arafiena, a déclaré que son client avait « de profonds remords et une honte amère » et a suggéré qu’il y avait d’autres personnes impliquées dans l’escroquerie qui n’avaient pas été condamnées.
Arafeinia vaste collection de produits de luxe. Pas un seul centime n’a été investi pour escroquer, bien qu’environ 3,3 millions de livres sterling soient passés par le compte bancaire personnel d’Arafiena.
Des gens nageant dans le pont de la piscine entre deux immeubles d’appartements dans les jardins de l’ambassade (image de stock). Arafiena possédait un appartement dans un immeuble du sud de Londres qui coûtait plus de 110,00 £ par an.
Il a déclaré qu’Arafiena « était engagé dans une entreprise légitime… mais s’est impliqué avec des personnes, ce qui l’a amené à être impliqué » dans l’escroquerie.
Rhodri James, pour Ofori-Duah, a déclaré que son client ressentait « de la honte et de la déception envers lui-même ». Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis.
Et l’avocat de la défense, William England, a déclaré que Morgan ressentait de « véritables remords » que ce qu’il avait fait était « mauvais ». Morgan a été condamné à 14 mois de prison avec sursis.
Simon Styles, enquêteur financier de la police de la ville de Londres, a déclaré que l’accusation avait contribué à donner la parole aux victimes à travers le pays.
Il a déclaré : « Ce style de vie dépassait les rêves de 99,9 pour cent du public, ils ont investi leur argent de bonne foi et c’était donc un véritable coup de pied dans les dents de voir à quoi leur argent était dépensé.
« Je suis dans la police depuis plus de 40 ans et cette fraude était l’une des plus importantes, et Arafiena était la cheville ouvrière de cette affaire. »
Sian Mitchell, du Crown Prosecution Service, a déclaré : « L’argent blanchi par ces criminels provenait d’une fraude hautement sophistiquée et professionnelle qui a dévasté la vie de centaines de travailleurs acharnés, qui ont été amenés à investir dans de fausses entreprises.
« La vie et les projets d’avenir des victimes ont été irrémédiablement endommagés, leurs espoirs de retraite ou de legs d’un héritage pour leurs enfants et petits-enfants étant détruits. »
Elle a déclaré que le CPS poursuivrait désormais légalement les trois accusés afin de les priver du produit de leur infraction.