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Le Kazakhstan met en place des instruments juridiques pour récupérer les avoirs acquis illégalement, y compris les avoirs à l’étranger, ont déclaré deux hauts responsables à EURACTIV, ajoutant que tous les pays de l’UE ne coopèrent pas.
Snezhanna Imasheva, présidente de la commission de la législation et de la réforme judiciaire et juridique du Majilis (chambre basse) du Parlement du Kazakhstan, a évoqué cette politique jeudi 25 mai lors d’une conférence sur la réforme constitutionnelle au Kazakhstan, qui s’est tenue au Parlement européen .
Elle a déclaré qu’au cours des 30 dernières années, des personnes influentes sur le plan politique, dont certaines étaient des membres de la famille du premier président Noursoultan Nazarbaïev et des politiciens de haut rang de son entourage, ont amassé des richesses au détriment des ressources du Kazakhstan.
Elle a dit que le Kazakhstan avait adopté une législation spéciale pour le rendre à l’État.
EURACTIV s’est entretenu avec Imasheva et Elvira Azimova, qui, depuis le 1er janvier de cette année, ont occupé le poste de présidente de la Cour constitutionnelle du Kazakhstan.
Azimova a fait valoir qu’une partie essentielle des réformes initiées par le président Kassym-Jomart Tokaïev après les événements de janvier 2022 vise à répondre aux appels du peuple pour plus de justice.
« Quant aux avoirs dont le détournement et l’exportation à l’étranger ont été prouvés devant les tribunaux, leur restitution devrait être décidée par les accords que le Kazakhstan a conclus », a-t-elle déclaré.
Imasheva a expliqué que la question était compliquée parce que les personnes occupant des postes élevés accumulaient parfois des richesses légalement, bien que de manière injuste, grâce à leurs hauts lieux et à leurs relations. De plus, cette richesse a été cachée à l’étranger dans divers fonds et sociétés offshore.
« Selon les experts, des actifs d’environ 160 milliards de dollars ont été transférés à l’étranger », a-t-elle déclaré.
Les Mazhilis ont adopté mercredi un projet de loi réglementant la procédure et prévoyant la création d’un fonds d’État particulier et d’une société de gestion chargée de collecter et de gérer les avoirs restitués, a déclaré Imasheva.
Il a été signalé précédemment qu’avant même d’adopter une législation spéciale, le Kazakhstan avait réussi à restituer plus de 1,7 milliard de dollars d’actifs illégalement retirés et que l’argent récupéré serait utilisé pour financer des projets sociaux et économiques.
Une nouvelle procédure a été introduite, permettant à une personne faisant l’objet d’une enquête, sur la base d’informations accessibles au public, recueillies auprès d’ONG ou d’enquêtes journalistiques sur des avoirs acquis illégalement, de soumettre volontairement des informations sur ses revenus et de restituer volontairement des avoirs, en évitant les tribunaux.
Mais le travail est encore en suspens.
« Nous avons besoin d’un cadre juridique pour ce mécanisme extrajudiciaire », Imasheva, qui préside la commission parlementaire pour la réforme juridique.
Le retour des actifs de l’étranger était encore plus compliqué, a expliqué Imasheva.
« Le retour des avoirs de l’étranger est un processus très complexe et ne pourrait pas fonctionner si le Kazakhstan n’a pas d’accord avec le pays respectif.
« Il y a aussi la question de la volonté politique des pays étrangers. L’établissement d’une coopération juridique dans les affaires pénales avec les pays de l’UE a pris beaucoup de temps », a déclaré Imasheva.
Selon elle, ce sont surtout les pays d’Europe de l’Est qui ont conclu de tels accords avec le Kazakhstan, « mais il y avait des pays d’Europe de l’Ouest avec lesquels nous n’avons pas encore conclu de tels accords ».
Le fugitif le plus en vue du Kazakhstan, Mukhtar Ablyazov, accusé d’avoir détourné 6 milliards de dollars de la banque BTA alors qu’il était président, vit en France, l’un des pays sans accord d’aide judiciaire avec le Kazakhstan.
La presse kazakhe a rapporté, citant le porte-parole de la Commission inter-agences pour le recouvrement des avoirs, que des avoirs avaient été restitués par le Liechtenstein, l’Autriche, Hong Kong et les Émirats arabes unis.
Le porte-parole a également déclaré que les procureurs avaient pu trouver et rapporter de l’étranger des bijoux en or d’une valeur de dizaines de millions de dollars dans le cadre de l’affaire Kairat Satybaldy, le neveu condamné du premier président du Kazakhstan.
Satybaldy a été condamné à six ans de prison pour détournement de fonds à grande échelle dans Kazakhstelecom JSC et CTS JSC. Il a également été privé du droit d’occuper des postes dans la fonction publique et les entreprises nationales pendant 10 ans.
[Edited by Alice Taylor]