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- Le milliardaire Manoj Bhargava a été accusé d’avoir caché des centaines de millions de dollars à l’étranger.
- Le sénateur américain Ron Wyden enquête sur la banque suisse Pictet, affirmant qu’elle aurait aidé des citoyens américains à échapper à l’impôt.
- La commission sénatoriale des finances a déclaré que cette affaire pourrait entraîner la plus lourde sanction pour opérations bancaires offshore illégales dans l’histoire des États-Unis.
L’entrepreneur milliardaire derrière les boissons énergisantes 5-Hour, Manoj Bhargava, a été accusé d’avoir caché des centaines de millions de dollars dans des comptes bancaires offshore non déclarés, a appris Business Insider.
Le sénateur américain Ron Wyden, démocrate de l’Oregon et président de la commission sénatoriale des finances, a annoncé jeudi qu’il ouvrait une enquête sur la banque Pictet, basée à Genève, dans le cadre d’une enquête en cours sur les banques étrangères.
Dans une lettre adressée à Pictet, Wyden a accusé la banque suisse de conspirer pour aider les Américains très fortunés à échapper à l’impôt.
Et la lettre de Wyden allègue qu’un « milliardaire » en particulier a caché illégalement au moins des centaines de millions de dollars par l’intermédiaire de Pictet au cours de ses 15 années de relation avec la banque.
Bien que la lettre identifie uniquement le milliardaire comme « Personne 1 », une source au courant de l’enquête a confirmé à BI que « Personne 1 » fait en fait référence à Bhargava, un citoyen américain.
Les représentants de Bhargava n’ont pas renvoyé une demande de commentaires de BI.
CNBC a d’abord rendu compte du lien vers Bhargava.
Dans un communiqué de presse, la commission a déclaré avoir examiné les relevés bancaires « documentant des transferts hautement suspects entre comptes Pictet ».
Plus précisément, la lettre de Wyden allègue que ces documents montrent qu’un compte bancaire Pictet lié à la Personne 1 – Bhargava – a reçu un dépôt de 255 millions de dollars en 2013. À la fin de l’année, tout cet argent a été retiré, mettant le compte à zéro, affirme la lettre.
La lettre de Wyden allègue que la Personne 1, Bhargava, avait transféré la totalité des 255 millions de dollars sur un compte Pictet d’une entité bahaméenne appartenant à un ami de longue date et citoyen non américain, identifié uniquement comme « Personne 2 ».
Mais ce deuxième compte bahaméen était en réalité contrôlé par la Personne 1, affirme Wyden.
En effet, Wyden allègue que Bhargava utilisait les comptes Pictet pour acheminer de l’argent via la Personne 2 en utilisant des entités appartenant à la Personne 2 mais que Bhargava contrôlait et liées à des endroits comme les Bahamas et l’Île Maurice.
Les citoyens américains sont tenus de déclarer les comptes bancaires étrangers contenant plus de 10 000 $ dans un rapport annuel sur les comptes bancaires et financiers étrangers (FBAR).
S’il s’avère que Pictet et Bhargava ont dissimulé 255 millions de dollars, cela entraînerait « l’une des sanctions FBAR les plus importantes de l’histoire des États-Unis, si ce n’est la plus importante », a déclaré la commission dans son communiqué de presse.