Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 words
Un réseau de coursiers a fait passer en contrebande conjointement plus de 100 millions de livres sterling (124 millions de dollars) d’espèces mal acquises, emballées sous vide dans des valises, du Royaume-Uni à Dubaï.
Quatre des contrebandiers en classe affaires ont été reconnus coupables mardi alors que l’étendue de l’une des plus grandes escroqueries de blanchiment d’argent au Royaume-Uni a été révélée. Au total, 11 passeurs et le meneur ont été condamnés.
En moins d’un an, des coursiers communiquant via un groupe Whatsapp appelé Sunshine and Lollipops ont volé sur plus de 80 vols transportant des valises remplies d’un demi-million de livres de profits tirés de l’argent de la drogue.
« Ces coursiers étaient des rouages importants dans une grande roue de blanchiment d’argent », a déclaré Ian Truby, enquêteur principal de la National Crime Agency.
« Le groupe criminel auquel ils appartenaient était responsable de la contrebande de sommes exorbitantes en espèces criminelles hors du Royaume-Uni. »
Les coursiers ont été envoyés sur des vols en classe affaires où ils pouvaient profiter de la plus grande franchise de bagages et s’enregistrer plus près de l’heure de départ.
Environ 500 000 £ ont été entassés dans des valises avec des granulés de café utilisés pour masquer l’odeur des chiens renifleurs.
La police britannique a réprimé les mules voyageant entre Londres et Dubaï, craignant que l’argent des criminels ne devienne beaucoup plus difficile à retrouver une fois sorti du Royaume-Uni.
Quatre des 11 passeurs ont été reconnus coupables mardi – Beatrice Auty, 26 ans, de Londres ; Jonathan Johnson, 55 ans, et Jo Emma Larvin, 44 ans, tous deux de Ripon, North Yorkshire, et Amy Harrison, 27 ans, de Worcester Park à Surrey, – à Isleworth Crown Court.
Le réseau a effectué 83 voyages distincts entre novembre 2019 et octobre 2020, supervisés par le chef de file Abdullah Alfalsi, 47 ans, qui a été emprisonné pendant plus de neuf ans en juillet de l’année dernière.
« Le blanchiment de si grandes quantités d’argent liquide dans le monde permet aux criminels organisés et aux élites corrompues de nettoyer ou de dissimuler leurs gains mal acquis », a déclaré Adrian Searle, directeur du National Economic Crime Centre de la NCA.
« Les trafiquants d’espèces travaillent généralement pour le compte de réseaux internationaux de contrôleurs, qui transfèrent les finances du commerce international de la drogue, des trafiquants d’êtres humains, des fraudeurs et d’autres groupes criminels, ce qui rend la source de l’argent difficile à retracer.
« La criminalité que cela permet coûte au Royaume-Uni des milliards chaque année, provoque la misère et ruine des vies à travers le monde.
« Cette affaire démontre l’engagement continu de la NCA à lutter contre le blanchiment d’argent et à fermer les vulnérabilités exploitées. »
Les coursiers étaient payés environ 3 000 £ pour chaque voyage.
Une coursière, Tara Hanlon, qui a été condamnée en juin 2021, a voyagé d’Heathrow à Dubaï trois fois en deux mois, enregistrant 18 valises contenant 6,8 millions de livres sterling.
Auty a parcouru le même itinéraire deux fois en juillet et août 2020, enregistrant sept valises contenant 3,4 millions de livres sterling.
Elle a été impliquée dans les arrangements logistiques pour 16 autres voyages, aidant à emballer de l’argent dans des valises et accompagnant des voyageurs à Heathrow.
Larvin a effectué deux voyages à Dubaï en août et septembre 2020 ; un avec Amy Harrison lorsqu’ils ont pris sept valises contenant 2,2 millions de livres sterling et un autre avec son partenaire Jonathan Johnson, lorsqu’ils ont pris huit valises contenant 2,8 millions de livres sterling.
Le réseau a collecté de l’argent auprès de groupes criminels à travers le Royaume-Uni, ce qui, selon la NCA, était le profit du trafic de drogue.
L’argent était emballé sous vide et placé dans des valises, contenant généralement chacune environ 500 000 £ et pesant environ 40 kg.
Mis à jour : 26 avril 2023, 16 h 07