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Les États-Unis accusent le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, d’avoir conspiré pour payer 40 milliards de dollars à des responsables chinois.
Les procureurs américains ont dévoilé un nouvel acte d’accusation contre Sam Bankman-Fried, accusant le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, d’avoir conspiré pour soudoyer des fonctionnaires du gouvernement chinois avec des paiements d’une valeur de 40 millions de dollars.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé Bankman-Fried d’avoir ordonné le paiement afin de débloquer les comptes appartenant à son fonds spéculatif, Alameda Research, que les autorités chinoises avaient gelés. Les comptes détenaient plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaie, ont déclaré les procureurs américains.
Les comptes ont été dégelés après que le paiement du pot-de-vin ait été transféré vers novembre 2021 du compte de trading principal d’Alameda vers un portefeuille privé de crypto-monnaie, selon le nouvel acte d’accusation de mardi.
Après le dégel des comptes, Bankman-Fried a autorisé un transfert de dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie supplémentaire pour compléter le pot-de-vin, ont déclaré les procureurs.
La nouvelle accusation augmente la pression sur l’ancien milliardaire de 31 ans, qui avait précédemment plaidé non coupable de huit chefs d’accusation concernant l’effondrement de FTX. Les procureurs disent que Bankman-Fried a volé des milliards de dollars en fonds de clients pour combler les pertes d’Alameda.
Les avocats de Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Bankman-Fried a reconnu une gestion des risques inadéquate chez FTX, mais a nié avoir volé de l’argent.
Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas pu être joint immédiatement pour commenter après les heures normales de bureau à Pékin.
Le juge de district américain Lewis Kaplan a prévu une audience jeudi après que les procureurs ont demandé que Bankman-Fried soit traduit en justice pour le nouvel acte d’accusation en 13 chefs d’accusation.
Le mois dernier, les procureurs ont dévoilé quatre nouveaux chefs d’accusation contre Bankman-Fried, l’accusant d’avoir orchestré un programme de dons de campagne illégal pour acheter de l’influence à Washington, DC. Il n’a pas encore été mis en examen pour les nouvelles accusations.
Le nouveau chef d’accusation accuse Bankman-Fried d’avoir conspiré pour violer la loi FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), qui interdit aux citoyens américains de soudoyer des représentants de gouvernements étrangers pour gagner des affaires.
Bankman-Fried est actuellement confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, avec une caution de 250 millions de dollars avant son procès du 2 octobre.
Lundi, ses avocats et procureurs sont parvenus à un nouvel accord sur les conditions révisées de la mise en liberté sous caution, après que Kaplan ait évoqué la possibilité d’envoyer Bankman-Fried en prison dans l’attente de son procès. Cela est intervenu après que les procureurs ont fait part de leurs inquiétudes selon lesquelles il aurait pu falsifier des témoins.