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Mallya est un accusé dans le prétendu crore de plus de Rs 900 IDBI Affaire de fraude de prêt Bank-Kingfisher Airlines en cours d’enquête par le Bureau central d’enquête (CBI). L’agence centrale a récemment déposé une feuille d’accusation supplémentaire devant un tribunal spécial de la CBI ici. En plus des 11 accusés nommés dans les actes d’accusation précédents, l’agence d’enquête a ajouté le nom de Buddhadev Dasguptaancien directeur général d’IDBI Bank dans sa dernière facture complémentaire.
L’agence d’enquête a allégué qu’en abusant de sa position officielle, Dasgupta avait conspiré avec les dirigeants d’IDBI Bank et Vijay Mallya en matière de sanction et de décaissement du prêt à court terme (LIST) de Rs 150 crore en octobre 2009. Ledit prêt de Rs 150 crore tel qu’envisagé à l’origine par Dasgupta (par proposition diffusée parmi les membres du comité de crédit) devait être ajusté/remboursé à partir du prêt global de Rs 750 crore recherché à l’origine par les compagnies aériennes.
Cependant, après la diffusion, il y a eu un changement dans la proposition pour montrer comme si le comité de crédit avait traité cela comme un prêt distinct, qui peut (ou non) être ajusté/récupéré du prêt global. La feuille de frais indiquait que l’exposition d’IDBI Bank devait être limitée au montant total de Rs 750 crore, mais elle est devenue Rs 900 crore en décembre 2009 parce que le STL de Rs 150 crore a été conservé comme un prêt séparé, en grande partie à la demande de Dasgupta. .
Au cours de l’enquête, des commissions rogatoires (LR) ont été envoyées au Royaume-Uni, à Maurice, aux États-Unis et en Suisse avec l’autorisation du tribunal de la CBI. Les tribunaux d’un pays demandent l’assistance des tribunaux d’un autre pour l’administration de la justice dans ce pays par voie de commissions rogatoires. L’acte d’accusation mentionnait les preuves recueillies lors d’enquêtes étrangères dans ces pays.
« Les propriétés au Royaume-Uni (Ladywalk en 2015-16 pour 12-13 millions de livres sterling ou Rs 80 crore) et en France (« Le Grand Jardin » en 2008 pour 35 millions d’euros ou Rs 250 crore environ) ont été acquises par Mallya alors même que Kingfisher Les compagnies aériennes étaient confrontées à une grave pénurie de liquidités (2008) et les prêteurs n’avaient pas encore récupéré les prêts non remboursés par Mallya et les compagnies aériennes (2015-16) », a-t-il déclaré.
La feuille de route affirmait que Mallya avait des fonds suffisants à sa disposition entre 2008 et 2016-17, mais rien de tout cela n’a été apporté pour soutenir les compagnies aériennes en tant qu’injection de capital ou pour honorer ses obligations en tant que garant personnel pour les prêts accordés par KAL à IDBI et à d’autres. banques en Inde.
L’acte d’accusation, citant les preuves recueillies par le biais des LR, indique que des sommes importantes ont été transférées à l’équipe de Formule 1 Force India entre 2008 et 2012, a-t-il déclaré. La feuille de facturation indique en outre que des sommes importantes ont été détournées de 2007 à 2012-2013 et utilisées pour effectuer des paiements en vue de l’acquisition et du remboursement du prêt pour l’avion d’affaires utilisé personnellement par Mallya.
Outre la CBI, la Direction de l’exécution (ED) enquête également sur une affaire de blanchiment d’argent contre Mallya. Le 5 janvier 2019, un tribunal spécial de Mumbai avait déclaré Mallya « fugitive ».
En vertu des dispositions de la Loi sur les délinquants économiques fugitifsune fois qu’une personne est déclarée délinquant économique en fuite, le ministère public a le pouvoir de confisquer ses biens.