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- Joseph Lam, un influenceur crypto, a été arrêté lundi à Hong Kong, ont rapporté plusieurs médias.
- La police l’a arrêté, ainsi que cinq autres personnes, pour « complot en vue de frauder ».
- La fraude pourrait impliquer plus de 1 400 personnes et des actifs d’une valeur d’environ 128 millions de dollars.
La police de Hong Kong a arrêté lundi six personnes, dont l’influenceur crypto et YouTuber Joseph Lam, en lien avec la plateforme de trading JPEX interrompue, a rapporté le South China Morning Post.
La police a déclaré que le groupe était soupçonné de « complot visant à frauder » des investisseurs, et que l’affaire pourrait concerner 1 milliard de dollars de Hong Kong, soit environ 128 millions de dollars, selon les plaintes reçues par les législateurs de plus de 1 400 personnes.
Ces arrestations surviennent quelques jours après que la Securities and Futures Commission de Hong Kong a déclaré que JPEX utilisait des influenceurs et des « leaders d’opinion clés » pour promouvoir ses produits et services.
« La SFC souhaite préciser qu’aucune entité du groupe JPEX n’est agréée par la SFC ou n’a demandé à la SFC une licence pour exploiter un [virtual asset trading platform] à Hong Kong », a déclaré le régulateur dans un communiqué énumérant ses soupçons à l’égard de JPEX, notamment des rendements élevés et des partenariats commerciaux suspects.
Certains produits de la plateforme offraient des rendements allant jusqu’à 21 %, a rapporté le Wall Street Journal, et Lam en avait été un promoteur actif.
Lam avait partagé sur les réseaux sociaux ces derniers jours, a rapporté le Journal, qu’il avait subi de lourdes pertes financières et avait fourni volontairement des informations à la police.
« La SFC profite de cette occasion pour avertir les investisseurs d’être prudents face aux opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies », a déclaré le régulateur de Hong Kong. « Les investisseurs devraient se méfier des conseils en investissement publiés sur les plateformes de réseaux sociaux et sur les messageries instantanées par des KOL qui sont souvent des promoteurs rémunérés mais pas des professionnels de l’investissement. »
Plus tôt ce mois-ci, Faruk Fatih Ozer, le fondateur de l’échange cryptographique en échec Thodex, a été condamné à 11 000 ans de prison par un tribunal turc. Lui et ses deux frères et sœurs ont été condamnés à des peines de prison similaires pour fraude et autres accusations.