Le programme de «visa doré» du gouvernement, qui visait à attirer les investisseurs super riches, a été ciblé par des personnes soupçonnées de liens criminels ainsi que par 10 oligarques russes pour prendre pied au Royaume-Uni, a révélé un examen.
Suella Braverman, la ministre de l’Intérieur, a déclaré qu' »une minorité » de plus de 6 000 personnes qui utilisaient la voie des visas de niveau 1 (investisseur) étaient « potentiellement à haut risque » d’avoir obtenu des richesses par la corruption, l’illégalité ou le crime organisé – et que beaucoup étaient toujours sous enquête par la police.
Dix hommes d’affaires russes sanctionnés après l’invasion de l’Ukraine ont également utilisé le régime des visas, a-t-elle ajouté.
Mais la réponse du gouvernement, qui a émergé dans une déclaration ministérielle écrite, a été qualifiée de « totalement inadéquate » et de « dissimulation » par les députés de l’opposition. Beaucoup avaient accusé le programme d’avoir permis aux oligarques soutenus par le Kremlin d’entrer dans la vie publique britannique.
La voie des visas de niveau 1, par laquelle les personnes fortunées pouvaient acheter le droit de vivre au Royaume-Uni en investissant dans des sociétés enregistrées au Royaume-Uni, a été fermée en février après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, craignant que le système ne soit abusé.
Jusque-là, pour 2 millions de livres sterling, les ressortissants étrangers pourraient se voir accorder un visa, avec plus d’avantages plus l’investissement est élevé et un « chemin stable » pour obtenir la « citoyenneté britannique très prisée ».
Pendant sept ans entre 2008 et 2015, ce qui a été appelé l’ère de la « foi aveugle », il y a eu des contrôles minimaux sur la source des fonds, les candidats n’avaient pas besoin d’un compte bancaire au Royaume-Uni et il n’y avait pas de contrôles spécifiques au blanchiment d’argent.
Un examen a été commandé par le ministère de l’Intérieur en 2018 avec l’engagement de publier les résultats après les empoisonnements de Salisbury.
Dans une déclaration écrite ministérielle, Braverman a déclaré que le ministère de l’Intérieur avait examiné 6 312 migrants de niveau 1 et leurs personnes à charge adultes qui avaient obtenu un congé entre le lancement de la route le 30 juin 2008 et l’introduction le 6 avril 2015 d’une obligation d’ouvrir une banque britannique réglementée. Compte.
« L’examen des cas a identifié une petite minorité d’individus liés à la voie des visas de niveau 1 (investisseur) qui étaient potentiellement à haut risque d’avoir obtenu des richesses par la corruption ou d’autres activités financières illicites, et/ou d’être impliqués dans des crimes graves et organisés, », a déclaré Braverman.
«Les forces de l’ordre britanniques ont accès à ces données et prennent les mesures appropriées dans le cadre de leurs attributions opérationnelles… Une série d’actions a été et est envisagée, y compris, le cas échéant, une action en matière d’immigration.
« Bien qu’il soit impossible de commenter spécifiquement en raison de la sensibilité opérationnelle du travail – à titre d’exemple de la gamme d’actions que nous prenons, je peux dire que nous avons déjà sanctionné 10 oligarques qui avaient déjà utilisé cette voie dans le cadre de notre vaste réponse à l’agression russe en l’Ukraine.
Au cours de la période examinée par l’examen, il incombait aux institutions financières d’effectuer des contrôles anti-blanchiment, mais ces institutions comptaient sur les visas dorés comme marque de légitimité. Environ 68% de tous les visas dorés accordés aux ressortissants chinois et 85% aux ressortissants russes ont été délivrés au cours de cette période.
Braverman a déclaré que l’examen a révélé que le programme « attirait un nombre disproportionné de candidats des pays identifiés dans l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme du Royaume-Uni ».
L’examen a également trouvé « des preuves de candidats à haut risque recherchant et exploitant des institutions financières qui avaient les contrôles de diligence raisonnable les plus faibles », a-t-elle déclaré.
Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’Intérieur fantôme, a déclaré que la déclaration de Braverman était une « réponse totalement inadéquate aux très graves problèmes de corruption et de criminalité concernant les visas dorés du gouvernement ».
Dit-elle: « [Ministers] n’ont fourni aucune réponse aux questions les plus élémentaires posées par les travaillistes il y a un an, notamment combien de visas dorés ont été révoqués, combien de bénéficiaires ont obtenu la citoyenneté et quelle est la menace pour la sécurité résultant des criminels graves et organisés qui ont emprunté la route pour entrer dans le ROYAUME-UNI.
Elle a ajouté: « Il est honteux pour le ministre de l’Intérieur d’esquiver l’examen. »
La porte-parole des affaires étrangères des libéraux démocrates, Layla Moran, a déclaré: «Cela pue la dissimulation. Pendant des années, le gouvernement conservateur a promis de publier l’examen du visa d’or – afin que nous puissions comprendre comment les copains de Poutine ont exploité cette route vers notre pays.
« Après une attente de cinq ans, ils n’ont même pas publié l’examen – juste une courte déclaration sur l’examen. C’est farfelu.