NEW DELHI: Des actifs d’une valeur supérieure à Rs 305 crore du propriétaire de l’éminent groupe de bijoux basé au Kerala Joyalukkas ont été saisis vendredi par la Direction de l’application des lois dans une affaire de la FEMA liée au transfert présumé d' »énormes liquidités » à Dubaï par la société via les canaux hawala .
La saisie des avoirs intervient deux jours après que l’agence fédérale d’enquête a effectué des perquisitions dans plusieurs locaux du groupe Thrissur, dont le siège social appartient à Joie Alukkas Verghese.
« Les actifs attachés comprennent 33 propriétés immobilières (évaluées à Rs 81,54 crore) composées d’un terrain et d’un immeuble résidentiel dans la ville de Shobha, Thrissur, trois comptes bancaires (ayant des dépôts de Rs 91,22 lakh), trois dépôts fixes d’une valeur de Rs 5,58 crore et des actions de Joyalukkas India Pvt Ltd (évalué à Rs 217,81 crore) », a déclaré l’ED dans un communiqué.
La valeur totale de ces actifs, attachés en vertu de l’article 37A de la loi sur la gestion des changes (FEMA), est de 305,84 crores de roupies, a-t-il déclaré.
La chaîne de bijoux au détail avait retiré le 17 février son offre publique initiale (IPO) de Rs 2 300 crore sans donner de raison.
Le produit de l’introduction en bourse devait être utilisé pour le paiement de la dette, pour financer l’ouverture de huit nouvelles salles d’exposition et aux fins générales de l’entreprise.
L’affaire de la Direction de l’application de la loi concerne « une énorme quantité d’espèces transférée à Dubaï depuis l’Inde via les canaux hawala (transfert d’argent illégal) et investie par la suite dans Bijoux Joyalukkas LLC, Dubaï, qui appartient à 100% à Joy Alukkas Verghese », a déclaré l’ED.
Il a déclaré que les preuves recueillies lors des perquisitions – documents et courriers officiels – « prouvaient clairement » l’implication active de Joy Alukkas dans les transactions hawala.
Il a allégué que Varghese était le « bénéficiaire effectif » des fonds investis dans Joyalukkas Jewellery LLC, Dubaï.
La saisie des avoirs intervient deux jours après que l’agence fédérale d’enquête a effectué des perquisitions dans plusieurs locaux du groupe Thrissur, dont le siège social appartient à Joie Alukkas Verghese.
« Les actifs attachés comprennent 33 propriétés immobilières (évaluées à Rs 81,54 crore) composées d’un terrain et d’un immeuble résidentiel dans la ville de Shobha, Thrissur, trois comptes bancaires (ayant des dépôts de Rs 91,22 lakh), trois dépôts fixes d’une valeur de Rs 5,58 crore et des actions de Joyalukkas India Pvt Ltd (évalué à Rs 217,81 crore) », a déclaré l’ED dans un communiqué.
La valeur totale de ces actifs, attachés en vertu de l’article 37A de la loi sur la gestion des changes (FEMA), est de 305,84 crores de roupies, a-t-il déclaré.
La chaîne de bijoux au détail avait retiré le 17 février son offre publique initiale (IPO) de Rs 2 300 crore sans donner de raison.
Le produit de l’introduction en bourse devait être utilisé pour le paiement de la dette, pour financer l’ouverture de huit nouvelles salles d’exposition et aux fins générales de l’entreprise.
L’affaire de la Direction de l’application de la loi concerne « une énorme quantité d’espèces transférée à Dubaï depuis l’Inde via les canaux hawala (transfert d’argent illégal) et investie par la suite dans Bijoux Joyalukkas LLC, Dubaï, qui appartient à 100% à Joy Alukkas Verghese », a déclaré l’ED.
Il a déclaré que les preuves recueillies lors des perquisitions – documents et courriers officiels – « prouvaient clairement » l’implication active de Joy Alukkas dans les transactions hawala.
Il a allégué que Varghese était le « bénéficiaire effectif » des fonds investis dans Joyalukkas Jewellery LLC, Dubaï.