SEATTLE (AP) – La police estonienne a arrêté deux hommes accusés dans une crypto-monnaie de 575 millions de dollars fraude, ont annoncé lundi les autorités américaines.
Un acte d’accusation non scellé devant le tribunal de district américain de Seattle a inculpé les citoyens estoniens Sergei Potapenko et Ivan Turogin, tous deux âgés de 37 ans, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent. Quatre autres personnes vivant en Estonie, en Biélorussie et en Suisse ont également été inculpées, mais leur identité n’a pas été révélée.
Les procureurs ont déclaré que les suspects avaient trompé des centaines de milliers de personnes de 2015 à 2019 en achetant des contrats pour un service d’extraction de crypto-monnaie appelé HashFlare et en investissant dans une banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank. En réalité, les entreprises fonctionnaient comme des systèmes pyramidaux, ont déclaré les procureurs.
Les hommes sont accusés d’utiliser des sociétés fictives pour blanchir le produit de la fraude et acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe. Les deux hommes sont détenus en Estonie dans l’attente de leur extradition vers les États-Unis, a indiqué le ministère de la Justice.
« Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie pour commettre un énorme stratagème de Ponzi », a déclaré le procureur américain de Seattle, Nick Brown, dans un communiqué de presse.
Les autorités américaines et estoniennes s’efforcent de confisquer les propriétés et les comptes bancaires détenus par les accusés, a déclaré Brown.
Les archives judiciaires de Seattle n’indiquaient pas si les hommes avaient obtenu des avocats. Certaines des victimes se trouvaient dans l’ouest de l’État de Washington, ont indiqué les autorités.
L’industrie de la crypto-monnaie a connu une bonne part de volatilité et d’agitation cette année, y compris une forte baisse du prix du bitcoin et d’autres actifs numériques. Plus tôt ce mois-ci, le troisième plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, s’est effondré après avoir vécu l’équivalent cryptographique d’une course bancaire. Pour certains, les événements rappellent les échecs des entreprises de Wall Street pendant la crise financière de 2008, en particulier maintenant que des entreprises supposées saines comme FTX échouent.