HC rejette l’affaire PMLA contre le fondateur de Jet Airways, Goyal, épouse | Nouvelles de l’Inde

MUMBAI: Lors d’une victoire pour le président fondateur de Jet Airways Naresh Goyal et son épouse Anita Goyal, la haute cour de Bombay a annulé jeudi une affaire de blanchiment d’argent déposée par la Direction de l’application des lois (ED) contre eux et toutes les procédures en cours s’y rapportant.
En janvier, le banc HC des juges Revati Mohite Dere et Prithviraj Chavan avait empêché l’ED de prendre des mesures coercitives contre les Goyals tout en entendant leur plaidoyer pour annuler le rapport d’information sur l’application de la loi (ECIR) daté du 20 février 2020. Il a déclaré que l’enquête et la procédure était illégale et contraire à la loi. Jeudi, après avoir entendu une réplique aux arguments d’ED, les juges Dere et Chavan se sont prononcés en faveur de Goyal et ont annulé la procédure en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). L’ordonnance motivée suivra.

Le cas des Goyals était que l’ECIR n’avait aucun fondement puisqu’il n’y avait aucune infraction antérieure contre eux comme requis après que le poste de police MRA Marg à Mumbai a fermé une affaire de tricherie présumée déposée par un agent de voyages contre eux.
Pour Naresh Goyal, avocat senior Ravi Kadam et Karan Kadam et pour l’épouse, avocat principal Aabad Pondaa cité des jugements de la Cour suprême, y compris Vijay Chaudhary contre Union of India de 2022 et ED contre Obulapuram Mining Company de 2017 pour soutenir que les procédures en vertu de la PMLA ne sont pas viables une fois que l’infraction principale – l’infraction sous-jacente – a été annulée ou tranchée en faveur de l’accusé.
Les Goyals avaient demandé au HC à la fin de l’année dernière d’annuler l’ECIR.