Le chien de garde financier affirme que GT Bank, un récidiviste, n’a pas contesté les conclusions et a accepté de régler.
L’organisme de surveillance financière britannique a infligé une amende de 7,6 millions de livres (9,3 millions de dollars) à la filiale britannique de la Guaranty Trust Bank du Nigeria pour ce qu’il dit être de nouvelles défaillances dans ses systèmes et contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent.
« Ces faiblesses ont été soulignées à plusieurs reprises à GT Bank par des sources internes et externes, y compris la FCA, mais malgré cela, GT Bank n’a pas pris les mesures appropriées pour les corriger », a déclaré mardi la Financial Conduct Authority dans un communiqué.
Le chien de garde a déclaré que GT Bank n’avait pas contesté les conclusions et avait accepté de régler, ce qui la rendait éligible à une remise de 30% sur l’amende, en baisse par rapport aux 10,96 millions de livres (13,3 millions de dollars).
« La conduite de GT Bank est particulièrement flagrante car ce n’est pas la première fois que la banque est confrontée à des mesures d’exécution concernant ses contrôles AML », indique le communiqué.
Gbenga Alade, directeur général de GT Bank UK, a déclaré que la banque prenait très au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et a noté les conclusions de la FCA avec un regret sincère, ajoutant que la FCA n’avait trouvé aucun cas de blanchiment d’argent présumé.
« Nous tenons à assurer à toutes nos parties prenantes et au grand public que les mesures nécessaires ont été prises pour combler et résoudre les lacunes identifiées », a déclaré Alade dans un communiqué.
En août 2013, la FCA lui a infligé une amende de 525 000 livres (627 323 $) pour avoir enfreint la réglementation.
« Les banques sont en première ligne pour s’assurer que les produits du crime n’entrent pas dans le système financier britannique », a déclaré à l’époque Tracey McDermott, directrice de l’application de la loi à la FCA. « Les défaillances de GT Bank étaient graves et systémiques et ont entraîné un risque inacceptable de manipulation des produits du crime. »
La banque a alors déclaré qu’elle s’était conformée à l’amende et avait réglé les problèmes.