ATHENES – Les autorités grecques ont demandé au Panama des informations concernant d’éventuels transferts d’argent du Qatar vers des comptes appartenant à la députée européenne Eva Kaili, actuellement détenue à Bruxelles dans l’attente de son procès pour corruption.
Le président de l’autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent, Charalampos Vourliotis, a adressé une demande urgente aux autorités du Panama – un paradis fiscal bien connu réputé pour son manque de transparence financière – demandant à être informé si des envois de fonds d’environ 20 millions d’euros avaient été transférés du Qatar vers des comptes qui pourraient avoir été ouverts par Kaili ou des membres de sa famille, selon des responsables de l’agence.
L’eurodéputé et ancien vice-président du Parlement européen est en prison depuis le 9 décembre, après avoir été arrêté et inculpé dans une enquête tentaculaire sur l’opération de lobbying du Qatar à Bruxelles qui a également pris au piège le partenaire de Kaili, ancien eurodéputé et patron d’une ONG. Peu de temps après l’arrestation de Kaili, l’autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent a gelé tous les avoirs appartenant à Kaili et à sa famille.
La demande de Vourliotis est intervenue après que des messages ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, qui ont ensuite été repris par des médias espagnols et grecs, prétendant montrer des documents bancaires pour des comptes panaméens appartenant à Kaili et aux membres de sa famille recevant des dépôts en provenance du Qatar. Les messages allèguent que les comptes étaient détenus à la Bladex Bank of Panama et appartenaient à Kaili, son père Alexandros Kailis et sa mère Maria Ignatiadou. Ils affirment que les comptes contiennent 20 millions d’euros collectés via deux dépôts du Qatar à Kaili ; 4 millions d’euros via deux dépôts du Qatar à Kailis ; et 4 millions d’euros via deux dépôts du Qatar à Ignatiadou.
L’avocat de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, qui a insisté sur l’innocence de son client, a déclaré que les documents étaient faux et qu’il avait demandé aux autorités grecques de demander l’aide du Panama « afin d’établir la falsification des documents des transferts de fonds mythiques du Qatar à Eva Kaili. ”
Vourliotis a demandé aux responsables panaméens de vérifier s’il existe des comptes sous le nom de Kaili ou des membres de sa famille, ainsi que des copies de leurs transactions financières, et s’il existe des coffres-forts détenus dans des banques panaméennes appartenant à la famille, et s’il existe des preuves. des investissements réalisés dans l’immobilier.
La semaine dernière, les autorités grecques ont saisi un terrain de près d’un hectare sur l’île de Paros acheté par Kaili et son partenaire, Francesco Giorgi, ainsi que le compte utilisé pour l’acheter, dans l’attente de l’enquête sur le blanchiment d’argent.
Dimitrakopoulos a déclaré que l’achat de la propriété était légal et que l’argent utilisé pour l’acheter provenait des propres revenus de Kaili.