La police des sanctions du Trésor « examine » les finances du propriétaire de l’Everton FC, selon Guardian | Finances

La police des sanctions du Trésor a examiné les finances du propriétaire du club de football d’Everton, Farhad Moshiri, selon le Guardian.

Moshiri semble être devenu une personne d’intérêt pour l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) en raison de ses liens avec Alisher Usmanov, le milliardaire russo-ouzbek qui a été sanctionné par le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis après l’invasion de l’Ukraine l’année dernière. .

Usmanov s’est également vu interdire d’entrer au Royaume-Uni depuis septembre 2021 après que sa présence n’ait été « pas jugée propice au bien public ».

L’intérêt apparent pour Moshiri coïncide avec des mois de reportages du Guardian, qui a soulevé des questions sur l’influence qu’Usmanov a exercée sur Moshiri et le club de Premier League, notamment sur la façon dont le magnat russe est venu assister à des entretiens d’embauche avec une série de futurs managers d’Everton avant. Mars 2022.

Cela fait également suite à un rapport du Guardian qui a révélé comment l’auditeur du club, BDO, s’est abstenu de signer les comptes du club l’année dernière – une décision selon des sources était liée à la propriété de l’équipe de Premier League.

Le Guardian comprend que les préoccupations de BDO ont conduit l’OFSI à être informé de Moshiri, qui a embauché un avocat expert en sanctions chez Peters & Peters – l’un des plus grands cabinets d’avocats du Royaume-Uni – selon une correspondance envoyée au Guardian au nom de Moshiri.

La nouvelle de l’intérêt apparent de l’OFSI pour les finances de Moshiri est apparue alors que l’équipe de football a évité de justesse la relégation de la Premier League et que Moshiri tente de trouver des investissements pour financer le club et achever son nouveau stade.

Il est entendu qu’une offre d’investissement sur la table entraînerait la perte du contrôle du club par Moshiri – qui aurait investi 750 millions de livres sterling dans Everton – sans être payé un sou, selon des sources proches des négociations.

Tout manque de paiement à Moshiri pourrait soulever des questions quant à savoir si Everton est traité de la même manière que le Chelsea FC lorsqu’il a été acquis de l’oligarque sanctionné Roman Abramovich l’année dernière. Abramovich a été empêché par le gouvernement britannique de bénéficier financièrement de la vente du club londonien.

L’OFSI, qui est devenu plus visible depuis que le Royaume-Uni a commencé à sanctionner les oligarques russes en mars 2022, affirme que son rôle est d’intervenir « pour perturber les tentatives de violation » de la loi sur les sanctions et qu’il a le pouvoir « d’imposer des sanctions pécuniaires en cas de violation des sanctions financières ». ”. Les organes chargés de l’application de la loi peuvent également poursuivre toute infraction alléguée devant les tribunaux pénaux.

Plus tôt ce mois-ci, la liste riche 2023 du Sunday Times estimait que Moshiri valait environ 1,6 milliard de livres sterling. Outre Everton, Moshiri est répertorié comme propriétaire d’une propriété britannique évaluée à plus de 100 millions de livres sterling, y compris le Royal Liver Building de Liverpool et une série de maisons de luxe dans le nord de Londres.

En janvier, Moshiri a déclaré à un groupe de fans d’Everton : « Le club n’est pas à vendre mais j’ai parlé à des investisseurs de premier plan, vraiment de qualité, pour combler une lacune sur un stade. Je peux le faire moi-même et la raison pour laquelle je veux le faire [it] est d’amener les meilleurs investisseurs sportifs à Everton.

Cependant, le Guardian comprend que la banque britannique de Moshiri a fermé son compte l’année dernière, apparemment à cause de ses liens avec Usmanov.

Moshiri a refusé de commenter l’intérêt apparent de l’OFSI pour ses finances ou le statut de son compte bancaire au Royaume-Uni. Le Trésor a déclaré que ni lui ni l’OFSI n’avaient commenté des cas individuels.

Les questions sur les liens entre les finances de Moshiri et d’Usmanov traînent depuis des années.

Le duo détenait auparavant une participation conjointe dans l’Arsenal FC, Moshiri ayant vendu sa participation à Usmanov en 2016 pour acheter une participation initiale de près de 50 % dans Everton.

Cependant, les archives de la fuite des Paradise Papers suggèrent que l’actionnariat initial de Moshiri dans Arsenal a été financé par un «cadeau» d’Usmanov, ce qui a soulevé des questions quant à savoir si les fonds de l’oligarque russe de 69 ans ont d’abord acheté des actions d’Everton. Moshiri, 68 ans, ressortissant britannique, a toujours insisté sur le fait que les informations divulguées étaient fausses et que c’était son argent qui avait fait l’investissement. Il a depuis augmenté sa participation dans Everton à 94 %.

Moshiri et Usmanov ont également toujours nié qu’Usmanov possédait ou contrôlait Everton, tandis que Moshiri conteste en outre qu’Usmanov ait assisté à des entretiens d’embauche de futurs managers d’Everton, dont certains ont déclaré avoir eu l’impression qu’Usmanov était en charge du club.

Plus tôt ce mois-ci, le Guardian a également révélé qu’Usmanov avait été exclu du Royaume-Uni, six mois avant d’être sanctionné par le ministère des Affaires étrangères en raison de ses liens présumés avec le président russe Poutine.

Everton a déclaré qu’il savait qu’Usmanov, alors sponsor majeur du club, avait été exclu du Royaume-Uni, mais que le club n’avait enfreint aucune loi ni aucune règle de la Premier League.

En mars 2022, Usmanov a décrit la citation des sanctions du ministère des Affaires étrangères comme « des allégations fausses et diffamatoires portant atteinte à mon honneur, ma dignité et ma réputation commerciale », et a juré de la combattre.