« (L’)enquête a identifié une série de circonstances dans lesquelles SkyCity n’a pas effectué de diligence raisonnable continue appropriée envers ses clients », a déclaré le directeur général adjoint de l’agence, Peter Soros.
« SkyCity n’a pas non plus réussi à développer et à maintenir un programme conforme (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme), l’exposant à un risque d’exploitation criminelle. »
AUSTRAC a déclaré que le conseil d’administration et l’équipe de direction de SkyCity avaient échoué à plusieurs niveaux.
Il s’agissait notamment de ne pas évaluer correctement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels elle était confrontée.
L’entreprise est également accusée de ne pas avoir mis en place de systèmes et de contrôles pour atténuer et gérer ces risques.
SkyCity ne disposait pas non plus d’un programme approprié pour surveiller les transactions et identifier les activités suspectes pour un casino de sa taille.
AUSTRAC a accusé l’opérateur de ne pas avoir établi un cadre approprié pour que son conseil d’administration et son équipe de direction supervisent son programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’entreprise n’aurait pas effectué les contrôles appropriés sur les clients à haut risque.
Soros a déclaré que l’approche de SkyCity vis-à-vis de ses obligations légales était inefficace et laissait l’exploitant du casino vulnérable à l’exploitation criminelle.
« L’obligation pour les entités réglementées de mettre en place des contrôles et des systèmes appropriés (de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme) n’est pas facultative », a-t-il déclaré.
L’affaire est la troisième procédure pénale intentée par AUSTRAC contre les exploitants de casinos.
SkyCity Adelaide a été contacté pour un commentaire.