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Le patron britannique du fonds spéculatif accusé d’une fraude de 1,7 milliard de livres sterling au Danemark sera extradé pour faire face à des accusations après que la Cour d’appel de Dubaï a annulé sa décision initiale
- Le trader de fonds spéculatifs Sanjay Shah a été arrêté à Dubaï en juin de cette année
- Une demande d’extradition du Danemark avait déjà été rejetée en septembre
- Il est accusé d’avoir commis une énorme fraude fiscale dans le pays scandinave
- Shah a déclaré aux médias nationaux qu’il n’était pas coupable et qu’il n’avait pas violé la loi danoise
Un tribunal de Dubaï a autorisé l’extradition d’un Britannique recherché pour une fraude fiscale présumée de 1,7 milliard d’euros au Danemark.
Le trader de fonds spéculatifs Sanjay Shah a été arrêté à Dubaï en juin, mais la cour d’appel de l’émirat a rejeté une demande d’extradition du Danemark en septembre.
La Cour d’appel a annulé cette décision aujourd’hui, selon le bureau des médias du gouvernement de Dubaï.
Ils ont déclaré dans un communiqué: « La cour d’appel de Dubaï a rendu une décision d’extradition de Sanjay Shah, un citoyen britannique, vers le Danemark … pour fraude présumée et blanchiment d’argent. »
Sanjay Shah a été arrêté à Dubaï en juin et aujourd’hui, un tribunal de Dubaï a autorisé son extradition vers le Danemark, après qu’une extradition demandée par le pays ait été précédemment rejetée en septembre.
Le patron britannique des fonds spéculatifs est accusé d’avoir dirigé un stratagème pendant trois ans à partir de 2012 dans lequel des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions dans des sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts
Horizons & Co, une société représentant Shah, a noté que « la décision d’aujourd’hui confirme que M. Shah peut être extradé des Émirats arabes unis ».
Shah ne sera pas extradé immédiatement.
Shah est accusé d’avoir dirigé un programme pendant trois ans à partir de 2012 dans lequel des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions dans des sociétés danoises et réclamaient des remboursements d’impôts.
Shah a déclaré qu’il n’était pas coupable et affirme qu’il n’a pas violé la loi danoise, selon les médias nationaux des Émirats arabes unis. Il a été arrêté en vertu d’un traité bilatéral d’extradition signé en mars.
Le commerçant avait auparavant vu son manoir Hyde Park de 14,7 millions de livres sterling saisi par le Danemark après avoir été accusé de fraude.
L’associé directeur d’Horizons & Co, Ali Al Zarooni, a déclaré: « Nous avons maintenant 30 jours pour faire appel du jugement d’aujourd’hui devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction des Émirats arabes unis. »
Il a déclaré dans un communiqué: « La décision de la Cour de cassation, que nous anticipons dans les deux prochains mois, sera définitive. »
Dans une déclaration conjointe, les ministères danois de la justice et des affaires étrangères ont salué en juin l’arrestation par Dubaï de Shah, qu’ils ont décrit comme une cible des procureurs du pays depuis 2015.
Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a déclaré à l’agence de presse danoise Ritzau: « Il a fallu un effort soutenu de la diplomatie danoise pour atteindre ce point et une coopération constructive avec les autorités émiraties ».
« J’espère qu’aujourd’hui, nous avons fait un grand pas en avant pour traduire Sanjay Shah en justice. »
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