L’effondrement de FTX examiné par les autorités des Bahamas

Par Jasper Ward

NASSAU, Bahamas (Reuters) – L’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX fait l’objet d’un examen minutieux par des enquêteurs du gouvernement des Bahamas, qui cherchent à savoir si une « inconduite criminelle s’est produite », a déclaré dimanche la police royale des Bahamas.

FTX a déposé son bilan vendredi, l’une des explosions de crypto les plus médiatisées, après que les commerçants se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plate-forme en seulement 72 heures et que l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage proposé.

Dans un communiqué publié dimanche, la police royale des Bahamas a déclaré: « À la lumière de l’effondrement de FTX dans le monde et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd, une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation Branch travaille en étroite collaboration avec la Bahamas Securities Commission. pour enquêter si une inconduite criminelle s’est produite. »

FTX n’a ​​pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le nouveau directeur général de FTX, John J. Ray III, un expert en restructuration qui a pris la relève après le dépôt de bilan, a déclaré samedi que la société travaillait avec les forces de l’ordre et les régulateurs pour atténuer le problème et faisait « tout son possible pour sécuriser tous les actifs ». , où qu’il se trouve. »

La chute dramatique de l’échange de grâce a vu son fondateur de 30 ans, Sam Bankman-Fried, connu pour ses shorts et ses vêtements en t-shirt, passer de l’affiche des succès de la cryptographie au protagoniste du plus grand crash de l’industrie.

Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a également fait l’objet de spéculations sur son sort et il a démenti les rumeurs sur Twitter selon lesquelles il s’était envolé pour l’Amérique du Sud. Lorsque Reuters lui a demandé samedi s’il s’était envolé pour l’Argentine, il a répondu par SMS : « Non ». Il a déclaré à Reuters qu’il était aux Bahamas.

La tourmente à FTX a vu au moins 1 milliard de dollars de fonds clients disparaître de la plate-forme, ont déclaré des sources à Reuters vendredi. Bankman-Fried avait transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients à sa société commerciale, Alameda Research, ont indiqué les sources.

De nouveaux problèmes sont apparus samedi lorsque l’avocat général américain de FTX, Ryne Miller, a déclaré dans un message sur Twitter que les actifs numériques de l’entreprise étaient transférés dans un soi-disant stockage à froid « pour atténuer les dommages lors de l’observation de transactions non autorisées ».

Le stockage à froid fait référence aux portefeuilles cryptographiques qui ne sont pas connectés à Internet pour se prémunir contre les pirates.

La société d’analyse de la blockchain Nansen a déclaré samedi avoir vu 659 millions de dollars de sorties de fonds de FTX International et FTX US au cours des 24 heures précédentes.

L’échange de crypto Kraken a déclaré dimanche sur Twitter qu’il avait gelé les comptes de FTX, d’Alameda Research et de leurs dirigeants afin de « protéger ses créanciers ».

La bourse n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les avoirs de ces comptes.

Dans sa demande de mise en faillite, FTX Trading a déclaré avoir entre 10 et 50 milliards de dollars d’actifs, 10 à 50 milliards de dollars de passif et plus de 100 000 créanciers.

Un document que Bankman-Fried a partagé avec les investisseurs jeudi et a été examiné par Reuters a montré que FTX avait 13,86 milliards de dollars de passif et 14,6 milliards de dollars d’actifs. Cependant, seuls 900 millions de dollars de ces actifs étaient liquides, ce qui a entraîné une crise de trésorerie qui s’est terminée par le dépôt de bilan de la société.

L’effondrement a choqué les investisseurs et a incité de nouveaux appels à réglementer le secteur des crypto-actifs, qui a vu les pertes s’accumuler cette année alors que les prix des crypto-monnaies se sont effondrés.

est tombé en dessous de 16 000 dollars pour la première fois depuis 2020 mercredi, après que Binance a abandonné son accord de sauvetage pour FTX.

Dimanche, il s’échangeait autour de 16 400 dollars, en baisse de plus de 75 % par rapport au sommet historique de 69 000 dollars atteint en novembre de l’année dernière. (Cette histoire a été reclassée pour corriger la signature)