- Caroline Ellison a engagé Stephanie Avakian et le cabinet d’avocats WilmerHale pour la représenter dans l’enquête FTX, par Bloomberg.
- Avakian était l’un des principaux régulateurs de la SEC, où elle a renforcé la surveillance de la crypto-monnaie.
- Elle a également mené des affaires majeures contre des entreprises telles que Tesla, Theranos, Facebook et Wells Fargo, entre autres.
L’ex-PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, a retenu les services d’un ancien régulateur de crypto-monnaie de premier plan pour la Securities and Exchange Commission des États-Unis alors que l’enquête fédérale sur la chute de FTX se poursuit.
Bloomberg a d’abord signalé qu’Ellison avait embauché Stephanie Avakian, présidente du département des valeurs mobilières et des services financiers du cabinet d’avocats WilmerHale et ancienne directrice de l’application de la SEC. Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg qu’Avakian, ainsi que d’autres avocats de WilmerHale, représenteraient Ellison.
Au cours de son mandat à la SEC de 2016 à 2022, Akavian a dirigé une équipe qui a travaillé sur plusieurs affaires très médiatisées contre de grandes entreprises et des personnalités notables. Ils incluent Elizabeth Holmes pour avoir fait des réclamations frauduleuses aux investisseurs pour lever 700 millions de dollars pour Theranos, Elon Musk pour avoir tweeté des déclarations trompeuses sur un plan de privatisation de Tesla et Facebook pour avoir induit les investisseurs en erreur sur les risques d’utilisation abusive des données des utilisateurs.
Akavian a également joué un rôle déterminant dans l’augmentation de la réglementation des crypto-monnaies à la SEC, menant des affaires contre des entreprises comme Robinhood et Ripple Lab.
Avakian et WilmerHale représenteront Ellison lors de l’enquête fédérale sur son ancienne société, Alameda Research, la société commerciale et sœur de l’échange de crypto-monnaie déchu, FTX.
Avant le dépôt de bilan de FTX en novembre, Alameda a emprunté 3,3 milliards de dollars de fonds à la bourse de crypto-monnaie et les a prêtés au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, et aux sociétés qu’il contrôlait pour couvrir les pertes et faire des paris risqués, selon des documents judiciaires.
Ellison est restée une figure insaisissable dans l’effondrement de FTX, restant maman et largement inaccessible pendant sa chute. Comme l’a noté Bloomberg, alors que Bankman-Fried a publiquement blâmé Alameda dans de nombreuses interviews, Ellison est resté silencieux. Certains ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait conclure un accord et coopérer avec les autorités, selon le magazine New York.
Le Comité sénatorial des banques a déclaré plus tôt cette semaine que si Bankman-Fried ne se présentait pas devant les législateurs la semaine prochaine pour témoigner, il serait cité à comparaître.
« En tant que fondateur et PDG de FTX Trading Ltd. au moment de son effondrement et fondateur, principal propriétaire et ancien PDG d’Alameda Research, vous devez répondre de l’échec des deux entités qui a été causé, au moins en partie, par l’utilisation manifestement abusive des fonds des clients et anéantit des milliards de dollars dus à plus d’un million de créanciers », a déclaré mardi le président du Sénat, Sherrod Brow, dans une déclaration publique à l’ancien milliardaire.