Paul Manafort verse au DOJ 3,15 millions de dollars en règlement sur des comptes bancaires étrangers: l’ancien directeur de la présidence de Trump n’a pas déposé de documents fiscaux sur des travaux de conseil pour l’Ukraine et de l’argent caché au Royaume-Uni, à Cypress et à Saint-Vincent-et-les Grenadines

L’ancien président de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a accepté de verser 3,15 millions de dollars au gouvernement américain pour régler une affaire civile après que le ministère de la Justice l’ait poursuivi et accusé d’avoir utilisé des comptes offshore pour cacher l’argent de son travail de consultant en Ukraine.

Le gouvernement fédéral a poursuivi Manafort en avril dernier, réclamant des amendes, des pénalités et des intérêts pour « son omission délibérée de déclarer en temps opportun ses intérêts financiers sur des comptes bancaires étrangers » au Royaume-Uni, à Chypre, à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Cet effort pour récupérer de l’argent est venu après les plans du gouvernement visant à saisir des actifs immobiliers d’une valeur de plusieurs millions à la suite du pardon de Trump à Manafort au cours de ses derniers jours au pouvoir.

Le gouvernement a déclaré que Manafort « sciemment, intentionnellement et volontairement a déposé et conspiré pour déposer de fausses déclarations de revenus de 2006 à 2015 en ce sens qu’il a déclaré qu’il n’avait pas de comptes bancaires étrangers déclarables alors qu’il savait qu’il en avait ».

L’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch était son client, ainsi que l’ancien adjoint de Manafort Rick Gates et son associé Konstantin Kilimnik, identifié dans un rapport du Sénat comme un « officier du renseignement russe ».

Les paiements au gouvernement – ​​un juge fédéral de West Palm Beach a déposé le jugement par consentement le 22 février – ajoutent une coda à la longue saga juridique de Manafort, qui l’a vu inculpé en 2017 par les procureurs de l’avocat spécial Robert Mueller.

Il a été emprisonné, a purgé une peine de détention à domicile, puis a été gracié par le président, qui l’a engagé pour mener sa campagne présidentielle pendant des mois critiques en 2016. Il vit maintenant en Floride.

Le juge fédéral Roldolfo Ruiz II a rendu le jugement sur consentement à la fin du mois dernier. Manafort devra payer 3,15 millions de dollars conformément au règlement

Manafort a présidé la campagne 2016 de Trump lors de la convention républicaine de juillet. Mais Trump a accepté sa démission en août de cette année-là au milieu d’un examen minutieux de ses liens avec la Russie

Manafort a conservé la propriété d’une veste d’autruche infâme et coûteuse qui figurait dans un dossier gouvernemental à la suite d’une perquisition à son domicile

Son avocat n’a pas immédiatement renvoyé un appel demandant des commentaires, mais a déclaré au Washington Post que Manafort était heureux d’avoir ce chapitre derrière lui.

Manafort a fait face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête russe de l’avocat spécial Robert Mueller sur les associés de Trump.

Un jury l’a reconnu coupable en 2018 de huit crimes financiers, dont plusieurs liés à son travail de consultant politique en Ukraine, mais le juge chargé de l’affaire a déclaré l’annulation du procès pour 10 autres chefs d’accusation lorsque les jurés n’ont pas pu se prononcer.

Manafort a été condamné à plus de sept ans de prison.

Trump a gracié son ancien président de campagne la veille de Noël 2020, alors qu’il ne restait que quelques jours au pouvoir.

Les liens de Manafort avec l’Ukraine ont conduit à son éviction de la campagne de Trump en août 2016, moins d’un mois après que Trump a accepté l’investiture républicaine.