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Environ 130 enquêteurs du parquet de Cologne perquisitionnent depuis mardi les bureaux de Francfort de la banque française BNP Paribas. L’institut l’a confirmé mercredi. Le procureur de Cologne a déclaré que le raid était lié aux transactions illégales d’actions cum-ex et aux modèles d’évasion fiscale connexes. Selon le procureur de la République, les investigations sont dirigées contre 58 suspects, dont d’anciens et actuels employés de la banque. « Dans ce contexte, les adresses résidentielles de suspects en Hesse, en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat sont également recherchées », a écrit l’autorité dans un communiqué. La banque coopère avec les autorités, qui enquêtent depuis 2017, a indiqué une porte-parole de l’institut. Tout d’abord, le « Handelsblatt » a rendu compte des perquisitions.
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