Étiquette : stratagème
Qu’est-ce qu’un acheteur factice ? L’escroquerie « Emily la criminelle » est un véritable stratagème qui escroque des millions de personnes
Faites défiler pour voir plus d’images Si vous avez regardé Emily la criminelle sur Netflix, vous vous posez peut-être deux questions : qu’est-ce qu’un acheteur factice et est-ce une véritable arnaque ?…
Un ancien courtier en hypothèques condamné à plus de 5 ans pour un stratagème de fraude de prêt de 8 millions de dollars
L’ancien courtier en hypothèques californien Alex Ashod Dadourian a été condamné à cinq ans et quatre mois de prison pour un stratagème de fraude de prêt dans lequel Dadourian a…
L’organisation Trump condamnée dans le cadre d’un stratagème d’évasion fiscale pour les dirigeants
NEW YORK (AP) – La société de Donald Trump a été reconnue coupable de fraude fiscale mardi dans une affaire portée par le procureur du district de Manhattan, une répudiation…
Une enquête lancée sur le stratagème de Ponzi aurait déduit 300 millions de TL
Une enquête a été ouverte contre les personnes qui auraient disparu en Turquie en pillant 300 millions de TL. Alors que les cas de la chaîne de Ponzi n’ont pas…
Les procureurs européens mettent fin à un stratagème de fraude à la TVA de 2,2 milliards d’euros
Le Parquet européen (Parquet européen) a annoncé mardi avoir découvert le plus grand stratagème de fraude à la TVA transfrontalier jamais enquêté dans l’UE, d’une valeur estimée à 2,2 milliards…
Un stratagème, pas un principe
Pour une fois, Donald Trump a raison. Peu avant Thanksgiving, Trump a dîné avec l’artiste et aspirant candidat à la présidentielle Kanye West. Parmi l’entourage de West se trouvait un…
Deux citoyens estoniens arrêtés pour fraude à la crypto-monnaie de 575 millions de dollars et stratagème de blanchiment d’argent
Deux citoyens estoniens ont été arrêtés à Tallinn, en Estonie, dans le cadre d’un acte d’accusation en 18 chefs d’accusation pour leur implication présumée dans une fraude à la crypto-monnaie…
Le jury de la Trump Org voit la première preuve liant le Sharpie de Donald Trump à un prétendu stratagème d’évasion fiscale
Le procès pour fraude fiscale de l’organisation Trump en est à sa deuxième semaine dans un palais de justice pénal de Manhattan. Mardi, les jurés ont vu les premières preuves…
Un homme qui a attribué le meurtre de sa petite amie à la haine anti-asiatique était à l’origine d’un stratagème de meurtre contre rémunération, selon la police
Un homme qui aurait orchestré le meurtre de sa petite amie à Oakland gagnerait des millions grâce à sa mort, selon des documents judiciaires publiés lundi. Nelson Chia, 73 ans,…
L’allégation sans fondement de la « bombe sale » de la Russie est un autre stratagème pour semer la peur et effrayer le soutien occidental à l’Ukraine, préviennent les experts russes
La Russie a affirmé sans fondement que l’Ukraine se préparait à faire exploser une « bombe sale » sur son propre territoire. Les meilleurs analystes et experts russes disent que c’est un…