Un associé de «Cryptoqueen» plaide coupable aux États-Unis pour fraude OneCoin

Par Luc Cohen

NEW YORK (Reuters) – Un double citoyen suédois et britannique a plaidé coupable vendredi à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent aux États-Unis pour avoir vendu une fausse crypto-monnaie aux côtés de l’un des fugitifs les plus recherchés des États-Unis, une femme surnommée la ‘ Cryptoqueen.’

Karl Greenwood, 45 ans, a été arrêté en Thaïlande et extradé vers les États-Unis en 2018 pour son rôle dans la vente de la prétendue crypto-monnaie OneCoin, que les procureurs fédéraux de Manhattan appellent un stratagème pyramidal qui a fraudé les investisseurs sur 4 milliards de dollars. Il est détenu depuis son arrestation.

Le plaidoyer intervient alors que les procureurs du district sud de New York (SDNY) intensifient la répression des crimes financiers liés aux actifs numériques. Mardi, les procureurs ont dévoilé un acte d’accusation contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto FTX, accusé d’avoir volé des milliards de dépôts de clients.

« Ce plaidoyer de culpabilité par le co-fondateur de OneCoin couvre une semaine à SDNY qui envoie un message clair que nous venons après tous ceux qui cherchent à exploiter l’écosystème de la crypto-monnaie par la fraude », a déclaré Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan. dans un rapport.

Les procureurs ont déclaré que Greenwood avait fondé OneCoin à Sofia, en Bulgarie, en 2014 aux côtés de Ruja Ignatova, une citoyenne allemande qui, selon les procureurs, est également connue sous le nom de « Cryptoqueen ». Le FBI l’a nommée sur sa liste des dix personnes les plus recherchées en juin, et les procureurs ont déclaré vendredi qu’elle était toujours en fuite.

Un avocat de Greenwood a refusé de commenter. Il doit être condamné le 5 avril pour les trois chefs d’accusation pour lesquels il a plaidé coupable.

Bankman-Fried a reconnu les défaillances de la gestion des risques chez FTX, mais a déclaré qu’il ne pensait pas avoir de responsabilité pénale. Il est actuellement détenu aux Bahamas, où est basé FTX, et conteste une demande américaine d’extradition.