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Il a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de trafic imprudent de produits de la criminalité.
La juge Robyn Tupman a déclaré que les deux chefs d’accusation étaient des infractions objectivement graves lorsqu’elle a prononcé sa peine vendredi devant le tribunal de district de Downing Center.
« De nombreuses victimes semblent être des personnes âgées qui cherchent à investir dans une pension de retraite ou similaire. Le plus souvent, cela semble avoir été leurs économies », a-t-elle déclaré.
L’homme de 54 ans travaillait à l’époque avec son associé de longue date Jazz Singh dans le cadre d’un stratagème qui promettait aux investisseurs que leur argent serait utilisé pour acheter des obligations, mais il a plutôt été utilisé pour acheter du Bitcoin.
Il avait précédemment fait part au tribunal de sa situation financière désespérée, devant 2 millions de dollars à sa famille et à ses amis, lorsqu’il avait accepté de prendre le poste avec Singh.
Tupman a rejeté ce raisonnement en soulignant les achats qu’il a effectués sur les produits Gucci, en payant les frais de scolarité privés de son fils, les échanges de devises américaines et le fait qu’il vivait dans un appartement Woolloomooloo à 4500 $ par semaine dans le centre-est de Sydney.
« C’est le genre d’endroits qu’on ne fréquenterait pas normalement dans un état de désespoir financier », a-t-elle déclaré.
« Il n’a pas commis ces délits par nécessité, il les a commis par cupidité. »
Les victimes, âgées de 31 à 83 ans, ont été dupées après être tombées sur de faux sites Web conçus pour ressembler à des sociétés financières légitimes proposant des services d’investissement obligataire, certains proposés par Singh lui-même.
Ils ont appris leur erreur après que les canaux de communication ont été déconnectés ou ont été informés par les entreprises réelles qu’ils avaient été arnaqués.
« Un certain nombre de personnes crédules ont perdu une somme d’argent qu’elles ne récupéreront jamais », a déclaré Tupman.
Le rôle d’Ayoub dans l’escroquerie l’a amené à recevoir l’argent des investisseurs sur le compte bancaire de sa société Radhanite.
Le ressortissant américain a transféré cette somme sur son compte bancaire personnel, empochant sa part de 5 % et acheté Bitcoin pour Singh avec les 95 % restants.
Les transferts allaient de 20 000 $ à 500 000 $.
Tupman a déclaré que l’escroquerie était sophistiquée et bien qu’Ayoub n’ait pas participé à la fraude elle-même, l’argent qu’il a pris provenait du produit du crime.
« Il n’était pas qu’un simple intermédiaire. Il s’est engagé dans de multiples transactions et le fait qu’il ait participé à de multiples transactions augmente la gravité objective de cela », a-t-elle déclaré.
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L’arrangement a rapporté à Ayoub plus de 180 000 $ sur une période de six semaines.
L’Américain a maintenu sa conviction que les investisseurs envoyaient de l’argent pour être investi dans la crypto-monnaie malgré certaines descriptions de transaction indiquant « obligation à trois ans » ou « achat d’obligations ».
Il était en garde à vue depuis que la police a perquisitionné son domicile et l’a arrêté en novembre 2021 à l’issue d’une enquête de huit mois.
Il a été reconnu coupable et emprisonné pour des crimes similaires aux États-Unis il y a plus de 20 ans.
Ayoub pourrait sortir dès mai 2023.
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