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© Reuters
COPENHAGUE (Reuters) – Un négociant de fonds spéculatifs britannique a avoué jeudi devant un tribunal de Copenhague avoir contribué à frauder le fisc danois d’environ 8,4 milliards de couronnes danoises (1,22 milliard de dollars) dans le cadre d’un stratagème de fraude fiscale dit « cum-ex », a rapporté la chaîne de télévision DR. .
Anthony Mark Patterson a avoué avoir contribué à près de 3 000 transactions que le procureur considère comme frauduleuses, ainsi qu’à une tentative de fraude d’une valeur d’environ 500 millions de couronnes, a indiqué la chaîne.
Patterson est accusé d’avoir participé à un stratagème dans lequel l’État danois a perdu plus de 9 milliards de couronnes entre 2012 et 2015.
Les systèmes « cum-ex », qui ont prospéré après la crise financière mondiale de 2008, impliquaient des banques et des investisseurs négociant rapidement des actions aux alentours des jours de versement des dividendes, brouillant l’actionnariat et permettant à plusieurs parties de réclamer des réductions d’impôts dans plusieurs pays, dont l’Allemagne et la Belgique.
La procureure Marie Tullin a déclaré au tribunal que la fraude s’était produite via des remboursements d’impôts à des régimes de retraite américains qui n’étaient pas éligibles au paiement de l’impôt sur les dividendes au Danemark.
Elle a déclaré que presque tous les remboursements d’impôts avaient abouti à Solo Capital Partners, un fonds spéculatif basé à Londres fondé par le principal suspect Sanjay Shah, et a affirmé que les accusés n’avaient jamais réellement possédé les actions.
L’avocat de Patterson, Henrik Stagetorn, a déclaré au tribunal que son client avait reçu 100 millions de couronnes pour son rôle dans le projet commercial, a rapporté DR.
Stagetorn a déclaré à la mi-février que Patterson avait prévu d’avouer. Patterson avait initialement nié tout acte répréhensible.
Shah, dont les audiences doivent commencer le 11 mars, était également présent au tribunal jeudi, a rapporté l’agence de presse Ritzau.
Shah a été extradé vers le Danemark depuis Dubaï début décembre et est toujours détenu. Il nie tout acte répréhensible.
(1 $ = 6,8727 couronnes danoises)