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CONCORD, NH (AP) – Le fondateur d’une église satanique qui a perdu sa candidature au poste de shérif en 2020 en tant que républicain a été condamné mardi par un tribunal de district américain à 18 mois de prison pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Aria DiMezzo, de Keene, une sataniste autoproclamée de 35 ans, a également été condamnée à payer une amende de 5 000 dollars et à renoncer à plus de 14 000 dollars ainsi qu’à 1,93 bitcoins, d’une valeur actuelle d’environ 55 000 dollars.
Entre juin 2020 et janvier 2021, DiMezzo a facturé des frais pour échanger principalement des dollars américains contre du bitcoin ou une autre monnaie virtuelle, recrutant des clients sur des sites Web, selon les enquêteurs. Ils ont déclaré que des clients lui envoyaient de l’argent via des comptes bancaires à son nom et au nom d’une organisation qu’elle avait créée, l’Église satanique réformée.
DiMezzo a vendu pour plus de 3 millions de dollars de monnaie virtuelle, n’a pas enregistré son activité en tant qu’entreprise de transfert d’argent et n’a pas respecté les réglementations requises, selon les procureurs.
Par exemple, selon les enquêteurs, DiMezzo n’a jamais déposé de rapports de transactions en devises pour des échanges de plus de 10 000 $ ou de rapports d’activités suspectes pour des transactions de plus de 2 000 $ pouvant avoir impliqué des fonds provenant d’activités illégales.
Les procureurs ont également déclaré qu’elle travaillait avec un homme nommé Ian Freeman pour vendre de la monnaie virtuelle aux clients qu’il avait recrutés, en versant à Freeman un pourcentage des bénéfices.
Un jury fédéral a déclaré Freeman coupable d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, d’évasion fiscale et de blanchiment de plus de 10 millions de dollars de produits d’escroqueries amoureuses et autres fraudes sur Internet.
Il doit être condamné le 17 juillet.