Les États-Unis ont sanctionné vendredi 10 février cinq Bulgares de haut niveau, dont deux anciens ministres, en vertu de la loi Magnitsky, déclarant qu’ils étaient « largement impliqués dans des activités de corruption en Bulgarie ».
Les deux ministres sous sanctions sont Vladislav Goranov, ancien ministre des finances du GERB dans le gouvernement de Boïko Borissov, et Rumen Ovcharov, ancien ministre de l’énergie du Parti socialiste bulgare dans le gouvernement de Sergei Stanishev.
Les trois autres sanctionnés sont deux anciens patrons de la centrale nucléaire bulgare de Kozloduy, ainsi que Nikolay Malinov, chef du Mouvement « russophiles », jugé pour espionnage au profit de la Russie.
Le nouveau lot de sanctions a été annoncé à Sofia en présence de Jim O’Brien, chef du Bureau de coordination des sanctions au Département d’État américain.
Le département du Trésor américain a déclaré que les cinq personnes visées par les nouvelles sanctions étaient « largement impliquées dans des activités de corruption en Bulgarie ».
« Les États-Unis soutiennent leur allié de l’OTAN, la Bulgarie, dans la lutte contre la corruption profonde et l’influence russe qui sapent les institutions démocratiques », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor.
« Les actions mises en lumière aujourd’hui s’étendent à tous les partis politiques et gouvernements, démontrant le besoin urgent de démanteler les réseaux qui reproduisent depuis des années des activités illégales, en particulier dans le secteur de l’énergie.
« La corruption prive le peuple bulgare de centaines de millions de dollars et entrave les investissements et la croissance économique du pays », a-t-il ajouté.
« Goranov a utilisé son poste de ministre des Finances pour soutenir la corruption de fonctionnaires du gouvernement bulgare et a privé l’État bulgare de recettes fiscales au profit des oligarques bulgares. En tant que ministre des Finances, Goranov a participé à un stratagème de corruption, à la suite duquel des responsables bulgares ont reçu des dizaines de millions d’euros en échange d’une législation favorable aux cercles du secteur des jeux d’argent », ont déclaré les autorités américaines dans un communiqué.
Dans le même temps, le Royaume-Uni a également annoncé qu’il imposait des sanctions pour corruption à Delyan Peevski, Vasil Bozhkov et Ilko Zhelyazkov. Les trois ont été sanctionnés sous Magnitsky il y a un an et demi par les États-Unis.
Les États-Unis auraient sanctionné Goranov pour ses liens avec Peevski et le secteur des jeux d’argent.
« Goranov a utilisé son poste de ministre des Finances pour faciliter la corruption de fonctionnaires du gouvernement bulgare et a privé l’État bulgare de recettes fiscales au profit des oligarques bulgares. En tant que ministre des Finances, Goranov a participé à un stratagème de corruption, à la suite duquel des responsables bulgares ont reçu des dizaines de millions d’euros en échange d’une législation favorable aux cercles du secteur des jeux d’argent », ont déclaré les autorités américaines dans un communiqué.
Les États-Unis disent qu’Ovcharov a reçu des millions d’euros de pots-de-vin.
« Ovcharov s’est engagé à plusieurs reprises dans des contrats énergétiques corrompus avec des sociétés énergétiques russes, recevant des pots-de-vin et d’autres avantages en échange de contrats à prix fixe pour le gaz et le combustible nucléaire russes et de contrats de maintenance pour la centrale nucléaire de Kozloduy. » Il a reçu plus de 5 millions d’euros sur des comptes bancaires offshore depuis qu’il est ministre de l’énergie, selon le communiqué américain.
Concernant les deux anciens chefs de Kozloduy, Alexander Nikolov et Ivan Genov, le département du Trésor américain affirme qu’ils ont coordonné la prise de commissions en redirigeant de manière corrompue les contrats de service pour la centrale nucléaire de Kozloduy vers leurs propres intérêts commerciaux. Les accords commerciaux résultant de ces contrats corrompus se seraient poursuivis au moins jusqu’en 2020, lorsque les entreprises soutenues par Ovcharov ont remporté un contrat de service avec la centrale nucléaire de Kozloduy et lui ont fourni « une partie des revenus ».
Nikolay Malinov aurait soudoyé un juge bulgare pour lui permettre de se rendre en Russie, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour espionnage, pour recevoir personnellement l’Ordre de l’amitié du président russe Vladimir Poutine, ainsi qu’un prix en espèces de 2,5 millions de roubles.
[Edited by Alice Taylor]