Les entreprises étrangères qui ont acheté une propriété au Royaume-Uni et qui ne se conforment pas aux nouvelles lois anti-blanchiment d’argent pourraient encourir de lourdes amendes et autres sanctions pénales, a averti le gouvernement.
En vertu d’une législation accélérée par le Parlement britannique après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sociétés étrangères qui ont acquis des terres au Royaume-Uni avaient jusqu’à mardi pour déclarer leurs véritables bénéficiaires effectifs.
On estime que 19 510 des 32 440 organisations étrangères enregistrées ont déclaré leurs propriétaires, ce qui suggère que plus d’un tiers ne l’ont pas encore fait, selon les chiffres du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle.
Le ministre des Affaires, Lord Martin Callanan, a déclaré que ceux qui n’avaient pas respecté le délai pourraient faire l’objet d’une enquête, pouvant entraîner des poursuites et des restrictions sur la vente d’actifs, ainsi que des amendes.
« Les criminels et les élites corrompues n’ont nulle part où se cacher », a déclaré Lord Callanan.
« Nous utiliserons tous les outils à notre disposition, y compris les amendes et les restrictions, pour sévir contre les entreprises étrangères qui ne se sont pas conformées. »
En vertu de la loi sur la criminalité économique (transparence et application) adoptée en mars dernier, les entreprises étrangères doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs sur un nouveau registre des entités étrangères.
Cette décision visait à empêcher les oligarques russes et autres étrangers de blanchir leur «argent sale» grâce à des investissements sûrs tels que des terres et des biens au Royaume-Uni.
Une autre législation en cours d’examen au Parlement donnera plus de pouvoirs à Companies House et au service d’insolvabilité avec 20 millions de livres sterling (24,6 millions de dollars) pour recruter de nouvelles équipes d’experts en renseignement et en analyse.
Le département a déclaré que Companies House évaluait et préparait déjà des cas pour des mesures d’exécution.
La directrice générale de la Companies House, Louise Smyth, a déclaré que la création du registre des entités étrangères marquait un « énorme pas en avant » dans le rôle de l’organisation dans la lutte contre la criminalité économique.
« Nous ne pouvons pas être plus clairs dans notre message à ces entités : si vous avez ignoré les avertissements et ne vous enregistrez pas avant la date limite, vous en subirez les conséquences », a déclaré Mme Smyth.
« Cela inclut non seulement la perspective de restrictions sur votre terrain ou votre propriété, mais également une éventuelle amende, une peine de prison, ou les deux. »
Mis à jour : 01 février 2023, 00:01