[ad_1]
Huit autres personnes ont également été arrêtées et accusées de blanchiment d’argent et de produits du crime sur le réseau qui aurait son siège à Sydney.
La police fédérale australienne (AFP) allègue que le syndicat mondial a facilité le mouvement d’argent illicite par des voies, y compris des daigous.
Un daigou est une personne qui achète des articles de luxe et de créateurs, ainsi que d’autres biens non disponibles en Chine, et les envoie à quelqu’un qui y vit.
Le groupe est également accusé d’acheminer de l’argent par le biais de junkets de casino et de transferts informels en dehors des systèmes bancaires conventionnels.
Il sera allégué que le syndicat a agi comme une banque multinationale non réglementée, capable de puiser dans les réserves de liquidités détenues dans plusieurs pays pour faciliter les transactions de clients criminels.
Hier, des mandats de perquisition ont été exécutés dans 13 endroits à Sydney et l’AFP a saisi plus de 29 millions de dollars en crypto-monnaie, 18 montres de créateurs, 17 sacs à main de créateurs, au moins 46 bijoux de luxe et quatre armes à feu sous licence qui auraient été stockées illégalement.
Le groupe de travail sur la confiscation des avoirs criminels (CACT) dirigé par l’AFP a également obtenu des ordonnances restrictives concernant des avoirs d’une valeur de 150 millions de dollars soupçonnés d’être des produits du crime.
Ceux-ci concernent plus de 20 propriétés à Sydney, y compris plusieurs bâtiments commerciaux dans le CBD et ses environs, deux maisons de grande valeur dans la banlieue est de Sydney d’une valeur combinée de plus de 19 millions de dollars, un terrain de 360 hectares près du site du deuxième international de Sydney aéroport d’une valeur de 47 millions de dollars, 66 comptes bancaires, de l’argent liquide et plus d’un million de dollars en véhicules de luxe.
« Il s’agissait d’un syndicat sophistiqué et complexe créé pour faciliter le mouvement des fonds indépendamment de leur origine, de leur objectif ou du préjudice causé à la communauté australienne », a déclaré la commissaire adjointe de l’AFP, Kirsty Schofield.
« Le blanchiment d’argent est une menace mondiale qu’aucune agence ne peut combattre seule.
« L’AFP s’est appuyée sur son vaste réseau international au cours de cette enquête, et tient à remercier particulièrement la police royale malaisienne et la police de Hong Kong pour leur soutien.
« Nous n’avons pas exclu de nouvelles arrestations en Australie ou à l’étranger.
« Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux et partageons des renseignements pour garantir que tous les membres de cette organisation présumée de blanchiment d’argent soient tenus responsables de leurs actes. »
[ad_2]
Source link -41