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La réunion a réuni des procureurs spécialisés dans le recouvrement d’avoirs et la lutte contre le blanchiment d’argent de l’Union européenne et des pays disposant de procureurs de liaison à Eurojust. En outre, des représentants de la Commission européenne, d’autres agences et organes de l’UE, du Groupe d’action financière, d’Interpol et d’autres services répressifs ont participé. Des experts en crypto-monnaies ont également participé, ainsi que des représentants des cellules de renseignement financier et du groupe Egmont, qui leur apporte son soutien.
Le président d’Eurojust, M. Ladislav Hamran, a déclaré : Les groupes criminels organisés ont mis au point une multitude de méthodes pour blanchir les produits illégaux et dissimuler leurs avoirs acquis de manière criminelle. Lutter contre le blanchiment d’argent à la source et priver les criminels de leurs avoirs est donc un élément essentiel de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. C’est pourquoi je me réjouis vivement de ce large rassemblement d’experts à Eurojust, qui nous permettra de renforcer et même de mieux coordonner nos efforts dans ce domaine.
Les experts se sont mutuellement informés des enseignements tirés des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment d’argent et ont discuté des divers défis juridiques et des meilleures pratiques concernant le recouvrement des avoirs criminels, notamment compte tenu du règlement sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation et de l’accord de commerce et de coopération. entre l’UE et le Royaume-Uni.
Les discussions étaient opportunes dans le contexte des propositions actuelles de la Commission européenne dans le domaine du blanchiment d’argent, du recouvrement d’avoirs et de la violation des sanctions. Une attention particulière a été portée à la dimension des crypto-monnaies dans le domaine du recouvrement d’avoirs et du blanchiment d’argent. Les participants ont souligné l’importance d’avoir des approches communes et d’échanger régulièrement leurs expériences.
Compte tenu de cela, les participants ont exprimé leur ferme soutien à la création d’un groupe de réflexion dédié au blanchiment de capitaux et au recouvrement d’avoirs organisé par Eurojust. L’objectif de ce groupe serait d’accroître la coopération interinstitutionnelle nationale et transfrontalière entre le pouvoir judiciaire, les forces de l’ordre et les autres acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le recouvrement des avoirs d’origine criminelle, afin d’accroître l’efficacité.
En marge de la réunion, le procureur général des États-Unis, Merrick B. Garland, a exprimé son soutien à l’objectif commun de l’Union européenne et des États-Unis de lutter contre le crime organisé en luttant contre le blanchiment d’argent et en récupérant les produits du crime.
Blanchiment d’argent est l’un des trois principaux types d’infractions pour lesquelles les autorités nationales demandent une coopération judiciaire transfrontalière via Eurojust. L’année dernière, l’Agence a traité un total de 1 882 affaires concernant le blanchiment d’argent, dont 690 ont été ouvertes en 2022. Le blanchiment d’argent, cependant, est souvent combiné avec d’autres activités criminelles organisées à grande échelle, telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le trafic de migrants. contrebande.