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Ces actions coordonnées en 2021 ont conduit à une multitude de nouvelles informations et preuves, qui ont permis les opérations de mars 2023. Auparavant, les dommages financiers causés par l’arnaque étaient estimés à au moins 15 millions d’euros. Cependant, sur la base des nouvelles informations, le réseau criminel derrière le stratagème frauduleux a causé beaucoup plus de dommages financiers et fait beaucoup plus de victimes.
Eurojust a soutenu les actions en mettant en place une équipe commune d’enquête (ECE) sur le système de fraude en ligne en janvier 2023 et en organisant deux réunions de coordination dédiées pour préparer les nouvelles actions. L’Agence a en outre aidé à l’exécution de mandats d’arrêt européens, de décisions d’enquête européennes et de demandes d’entraide judiciaire.
Au cours des journées d’action, 33 policiers et enquêteurs allemands ont participé aux actions sur le terrain en Bulgarie, Roumanie, Géorgie et Israël, soutenus par des spécialistes d’Europol.
Pour soutenir l’enquête, Europol a mis en place une task force opérationnelle dédiée par l’intermédiaire de laquelle il a facilité l’échange d’informations et fourni un soutien analytique. Au cours des dernières journées d’action, Europol a déployé des experts en Israël et – à distance – au centre de coordination d’Eurojust.
Au cours des actions, une série d’actifs de grande valeur ont été saisis, notamment des montres de luxe, du matériel électronique, de l’argent liquide, des bitcoins, des cartes bancaires et de nombreux documents et supports de données.
Le réseau criminel à l’origine de la fraude a attiré des investisseurs avec des bannières d’aspect professionnel sur des sites Web et une publicité via les médias sociaux, en utilisant des centres d’appels dans divers pays européens. Les escrocs ont encouragé leurs victimes à faire initialement de petits investissements compris entre 200 et 250 euros, réalisant des profits élevés via de faux graphiques et logiciels.
Les victimes ont ensuite été contactées par des soi-disant conseillers financiers personnels, qui ont promis des bénéfices encore plus élevés sur des investissements plus importants. Ces investissements plus élevés ont ensuite été perdus et les bénéfices illégaux ont été versés sur les comptes bancaires des auteurs. Le stratagème de fraude se serait déroulé entre 2019 et 2021, les suspects des opérations en 2021 ou leurs associés ayant récemment mis en place des centres d’appels en Bulgarie et en Roumanie.
En raison des faibles taux d’intérêt au cours de cette période, les investisseurs ont été attirés par les investissements dans des instruments financiers à haut risque, tels que les options binaires. Ceux-ci sont souvent susceptibles d’être frauduleux et sont donc utilisés dans les escroqueries en ligne. Ces options sont, dans la plupart des cas, des montants d’argent fixes, servant de garantie pour les transactions financières risquées ou la tarification théorique des actifs.
L’opération a été menée sur le terrain par :
- Allemagne: Parquet de Göttingen ; Département central des enquêtes criminelles de Braunschweig
- Bulgarie: Parquet de la ville de Sofia, Direction générale de la police nationale auprès du ministère de l’Intérieur
- Roumanie: Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme ; Inspection générale de la police roumaine
- Géorgie: Bureau du procureur général de Géorgie
- Israël: Cellule nationale de lutte contre la cybercriminalité à LAHAV 433