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Les autorités nationales de Lettonie, d’Allemagne, de France, d’Italie et de Malte ont effectué plus de 100 perquisitions dans le cadre d’une opération à grande échelle contre un réseau criminel russo-eurasien et une institution financière basée à Malte qui serait impliquée dans des services de blanchiment d’argent. Quatre suspects ont été arrêtés lors d’une journée d’action soutenue par Eurojust et Europol. Des suspects et témoins potentiels ont également été interrogés en Lettonie, en Allemagne, en Estonie et à Malte.
Au cours des actions, plus de 460 policiers ont été déployés pour effectuer les perquisitions. L’Allemagne a également déployé quatre officiers pour soutenir les enquêtes et les recherches en Lettonie et à Malte. Outre les arrestations, divers comptes bancaires et biens ont été saisis.
L’institution financière maltaise a blanchi au moins 4,5 millions d’euros dans le cadre d’activités criminelles depuis fin 2015. La somme totale d’argent blanchi pourrait s’élever à des dizaines de millions d’euros. L’institution financière et le groupe criminel organisé (OCG) à l’origine de cette initiative proposaient des services de blanchiment d’argent via un réseau de fausses entreprises et de personnes physiques qui étaient des administrateurs enregistrés, sans exercer de véritables activités commerciales.
L’OCG opérait principalement depuis Riga et Berlin. Des enquêtes ont été ouvertes en 2021 par les autorités lettones après avoir constaté des transferts d’argent inhabituels de la Lettonie vers l’institution financière maltaise. Simultanément, les autorités allemandes avaient ouvert des enquêtes sur des flux financiers suspects impliquant la même institution financière.
Eurojust a soutenu l’action concertée d’aujourd’hui en créant un centre de coordination ainsi qu’en créant et en finançant une équipe d’enquête commune entre les autorités allemandes et lettones. L’Agence a également organisé cinq réunions de coordination dédiées pour préparer la journée d’action et a contribué à l’exécution des décisions d’enquête européennes dans les pays concernés.
Lors de cette journée d’action, Europol a déployé un expert en blanchiment d’argent en Lettonie et a installé un bureau mobile au centre de coordination d’Eurojust pour soutenir l’opération. Depuis décembre 2021, Europol soutient l’enquête en fournissant une analyse opérationnelle et financière ainsi qu’une expertise opérationnelle. L’Agence a également soutenu l’équipe commune d’enquête et apporté un soutien financier à l’affaire.
Les opérations d’aujourd’hui ont été réalisées par les autorités suivantes :
- Lettonie: Bureau du procureur du nord de Riga ; Bureau du procureur de la région judiciaire de Riga ; 1ère unité du Département de lutte contre la criminalité économique du Département central de police criminelle de la police d’État
- Allemagne: Parquet de Berlin (Staatsanwaltschaft Berlin) ; Bureau d’État des enquêtes criminelles de Berlin (Landeskriminalamt Berlin)
- Estonie: Bureau du Procureur général de la République d’Estonie et Conseil estonien de la police et des gardes-frontières
- France: Parquet et Juge d’instruction – Tribunal judiciaire de Nice ; Police Nationale (DIPN) Division des Alpes-Maritimes (Police Judiciaire de Nice ; Brigade de Recherche et d’Intervention ; Brigade Financière) – Police aux Frontières
- Italie: Parquet de Rome ; Guardia di Finanza, Unité de police financière de Rome (Nucleo Polizia Economica e Finanziaria di Roma)
- Malte: Département des enquêtes sur les crimes financiers et bureau de recouvrement des avoirs de la police de Malte