Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsAllégations, déclarations, arrestations, demandes d’incarcération, changements de prison, aveux de l’avocat Ahmet Gün, Dilan et Engin Polat sont à l’ordre du jour avec un sujet différent chaque jour. Le fait que le couple possède des centres de beauté dans de nombreuses régions de Turquie et qu’ils blanchissent de l’argent de cette manière ne pose qu’une seule question à l’esprit de tous : qu’est-ce qui fait que tout le monde y blanchit de l’argent dans ces centres de beauté ? Le fait que certains phénomènes qui se distinguent par leur vie luxueuse soient également des centres de beauté attire l’attention de nombreuses personnes fortunées qui font des affaires dans ce secteur. Cependant, Şule Kayatürk (Sulemsi) et Özlem Öz, qui font partie des noms suspects, possèdent également des centres de beauté et déclarent : « Tous ceux qui les croisent ouvrent un centre de beauté. » « S’il existe un centre de beauté, il s’agit bien d’un blanchiment d’argent. »Il l’a tourné vers . Nous pensions que tout le monde se demanderait : « Pourquoi un salon de beauté ? » Nous avons cherché une réponse à la question et méthodes de blanchiment d’argent Nous y avons approfondi un peu. Opérations financières parallèles des centres de beauté Centre de beauté; attirant une grande attention, généralement lieux où l’on échange de l’argent Il est connu comme. Cependant, sous cette apparence brillante, certaines opérations financières des centres de beauté sont déplacées sous l’influence d’une main et font partie du réseau de blanchiment d’argent. Ces centres offrent un environnement favorable au nettoyage de l’argent noir, et le retour de l’essentiel de l’argent liquide offre également la possibilité d’introduire et de diviser l’argent noir dans le système. De plus chaînes d’approvisionnement complexes Il est difficile de suivre les revenus et dépenses réels d’une entreprise. Des centres de beauté à diversifier, franchiser Le fait qu’il s’agisse d’entreprises adaptées en fait une option fréquemment privilégiée parmi les méthodes de blanchiment d’argent. Certains prétendent également que le phénomène est apparu soudainement et a conduit à posséder un centre de beauté. Selon les informations de Fevzi Kızılkoyun et Çetin Aydın du journal Hürriyet, il y a d’autres facteurs derrière cette progression rapide du phénomène. Apparemment, comme la drogue, les paris et le trafic d’êtres humains les organisations criminelles qui gagnent de l’argent illégalement à l’étranger, Il blanchit de l’argent à travers des phénomènes. Les organisations criminelles trouvent des personnes peu connues et les utilisent d’abord avec de l’argent sale. le fait briller et le rend célèbre, Ensuite, il donne l’impression qu’il gagne beaucoup d’argent et incite l’entourage proche des influenceurs à créer des entreprises. Les factures en nylon sont émises par l’intermédiaire de ces sociétés, et ainsi l’argent noir est d’abord inclus dans le système et devient légal, puis être de nouveau emmené à l’étranger. Bien sûr, les phénomènes en tirent profit et 20 pour cent de l’argent prise. Si 100 millions d’argent sont blanchis, 20 millions sont reversés à l’influenceur. Les personnes proches des influenceurs sur lesquels les entreprises sont fondées reçoivent également des commissions comprises entre 5 et 10 % de l’argent. Lors de transactions en espèces dans les centres de beauté, l’organisation criminelle donne 5 millions de lires au centre de beauté. Le centre de beauté fonctionne également grâce aux personnes de son bassin de clients. par facturation Cela rend l’argent noir légal. Selon les aveux d’Ahmet Gün, l’avocat du couple Dilan et Engin Polat, diverses méthodes ont été utilisées pour blanchir de l’argent. L’avocat Ahmet Gün a informé le procureur du couple Polat afin de bénéficier de la loi sur les remords en vigueur. Il a avoué. Bien qu’il n’existe aucune information définitive, il semblerait que les déclarations d’Ahmet Gün aient été jugées insuffisantes et qu’il ne puisse pas bénéficier de la loi sur les remords en vigueur. Cependant, selon les informations divulguées à la presse, Gün a avoué deux sujets parmi les méthodes de blanchiment d’argent. Ces, fausse facture Fournir de grandes sommes d’argent sans échange de biens en organisant paris illégaux. Gros profit avec un billet en nylon. Ahmet Gün dans ses aveux facture en nylon Il fait la déclaration suivante : « La société par actions Fekben Plastik, la société Tekbaşer Temal ve Sanayi et la société BYZGUN Güzellik Kozmetik, qui sont en liquidation, sont des sociétés créées pour émettre de fausses factures. Sezgin Polat (le père d’Engin Polat) a repris le transfert de ces sociétés pour préparer de fausses factures. Ce sont ces sociétés qui émettent des factures en nylon et de fausses factures. « Engin Polat a également des informations selon lesquelles il existe des sociétés. Ces sociétés ont également émis de fausses factures à des sociétés nommées Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine et DP Güzellik A.Ş. » Factures en nylon fausses ou gonflées, blanchiment d’argent évasion fiscale Un système utilisé davantage au pied. Dans cette méthode, une facture en nylon est utilisée exportation ou importation fictive est en train d’être fait. Les marchandises de faible valeur ou sans valeur sont indiquées comme exportées et des factures sont émises en conséquence. Récupérer sur le marché des biens sans valeur économique passé la douane en tant que marchandise de qualité Une autre méthode de facture en nylon. Ainsi, un bénéfice de remboursement d’impôt est généré par la transaction d’exportation. À l’étranger sociétés écrans Il y a aussi des exportations de biens qui n’ont rien à voir avec l’entreprise. Acheté à bas prix à l’étranger aux entreprises nationales à des prix élevés. Sa vente est également privilégiée pour le blanchiment d’argent. La différence, c’est l’argent blanchi. Certains secteurs, comme un salon de beauté, conviennent très bien à son entreprise imaginaire. Les centres de beauté ne sont pas les seuls à introduire de l’argent sale dans le système financier en créant des sociétés fictives. Restaurant, restaurant, pizzeria, bagel, hamburger, station-essencecentres commerciaux, blanchisseries et centres de lavage de voiture des lieux de premier plan en matière de blanchiment d’argent. Pizzerias aux États-Unisest l’une des options les plus privilégiées pour blanchir les produits de la drogue. Les blanchisseries se distinguent également dans les centres les plus fréquentés. NOUVELLES CONNEXES L’incident de blanchisserie qui a provoqué l’émergence de l’expression « blanchiment d’argent » La raison pour laquelle ces lieux de travail sont privilégiés pour le blanchiment d’argent est l’intensité des flux de trésorerie et le fait qu’ils peuvent être des lieux où l’on peut réellement faire des affaires, mais ils peuvent aussi être des endroits où il n’y a pas d’affaires. Revenus provenant d’activités illégales mélange avec le produit légal est l’un des facteurs qui rendent les audits comptables difficiles. Les clubs sportifs sont utilisés comme intermédiaires dans le blanchiment d’argent par le biais des paris. Ahmet Gün, blanchiment d’argent du couple Polat « paris illégaux » Il a dit que c’était possible. Sa déclaration est la suivante : « J’ai des doutes quant à savoir si la source de l’argent provient des paris ou d’un autre argent sale. En grosses ventes après novembre 2022 annulations de factures « Ce faisant, de l’argent d’origine inconnue pourrait avoir été introduit dans le système. » Dans le cadre du blanchiment d’argent par le biais des paris, les clubs sportifs sont achetés, créés, exploités ou exploités. la direction est reprise. La mafia du blanchiment d’argent utilise à la fois le club et les athlètes dans ce processus. Mafia, via le site Internet en pariant Il collecte de l’argent et blanchit l’argent dont il dispose grâce à ce mécanisme. Dans de nombreux pays, dont le Japon, l’argent est blanchi grâce à divers sports tels que le football, mais aussi le golf, le basket-ball et les sports d’Extrême-Orient. Membres de clubs établis des montants élevés de cotisations L’argent noir est collecté et légalisé proportionnellement au nombre de membres. Dilan et Engin Polat se sont-ils inspirés de Breaking Bad ? Personnage criminel dans la série télévisée de renommée mondiale Breaking Bad Saul, l’avocat de Pinkmandit à son client de blanchir la grande somme d’argent dont il dispose en ouvrant un salon de beauté. Tout comme l’introduction par Polatlar de l’argent noir dans le système via le centre de beauté, cela me vient également à l’esprit. « Je me demande s’ils ont été inspirés par la série télévisée ? amène la question. Nos autres contenus sur les influenceurs des réseaux sociaux accusés de blanchiment d’argent : NOUVELLES CONNEXES Qu’est-ce que ce qu’on appelle le « blanchiment d’argent par correspondance », qui…
Source link -57
Customize this title in frenchDes affaires sombres sous une peau brillante : pourquoi les « centres de beauté » sont-ils particulièrement préférés pour le blanchiment d’argent ?
