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Une opération conjointe de la police de Delhi, du Federal Bureau of Investigation (FBI) et d’Interpol a démantelé un gang de centres d’appels opérant depuis l’Inde qui a arnaqué des citoyens américains de 20 millions de dollars en se faisant passer pour un officier de haut rang de la Drugs Enforcement Administration (DEA) des États-Unis. , selon la police de Delhi. L’équipe a arrêté six personnes. Il en comprend quatre en Inde, un en Ouganda et un au Canada.
Des cerveaux arrêtés
Les personnes arrêtées sont Vatsal Mehta, Parth Armarkar, Deepak Arora et Prashant Kumar. Mehta serait le cerveau derrière l’opération, tandis qu’Armarkar gérait des centres d’appels en Ouganda et en Inde. Le gang se ferait passer pour un officier supérieur de la DEA nommé Uttam Dhillon et contacterait les victimes potentielles.
HCS Dhaliwal, commissaire spécial de la police, cellule spéciale de la police de Delhi, a déclaré : « Le FBI nous a informés de Parth Armarkar, qui est originaire du Gujarat mais vit en Ouganda depuis longtemps. En Ouganda, il dirigeait des centres d’appels. avait un officier supérieur, Uttam Dhillon. Il (Armarkar) a usurpé son identité et a appelé les victimes potentielles », selon les médias.
Usurpation d’identité, technique d’escroquerie
Leur approche commune consistait à informer les cibles que du matériel pédopornographique avait été confisqué à la frontière américano-mexicaine, affirmant que leurs coordonnées avaient été trouvées au cours de l’enquête.
Pour éviter de graves conséquences juridiques, les victimes ont été contraintes de payer une amende.
Le gang a soigneusement sélectionné des cibles, principalement des personnes fortunées peu susceptibles de signaler l’arnaque aux forces de l’ordre.
Même une recherche rapide sur Internet permettrait de vérifier l’existence d’un véritable Uttam Dhillon travaillant en tant qu’administrateur de la DEA, ajoutant de la crédibilité à leur usurpation d’identité.
Le gang a mené des recherches approfondies et ciblé les victimes en fonction de facteurs tels que la richesse, le manque de connaissances techniques et la solitude.
Base opérationnelle
Alors que le gang opérait principalement depuis l’Ouganda, il passait parfois des appels depuis l’Inde. Dans un cas, Armarkar aurait demandé à une cible en Inde de payer l’amende avec des lingots d’or au lieu d’argent.
Indépendamment de l’emplacement de la victime aux États-Unis, le gang s’est assuré que quelqu’un collecterait le paiement.
Le FBI a interrogé environ 50 victimes, et le montant total fraudé par ce racket est estimé à 20 millions de dollars.
Contrairement aux escroqueries mineures portant sur quelques centaines de dollars, cette opération ciblait les victimes avec des sommes supérieures à 100 000 $ par personne. Le gang a méticuleusement profilé ses cibles, scannant leurs comptes de médias sociaux et exploitant des vulnérabilités telles que le manque d’expertise technique ou le sentiment d’isolement.
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Les forces de l’ordre s’attendent à ce que davantage de victimes se manifestent. Le gang a utilisé le dark web pour identifier les personnes impliquées dans la consommation de pornographie juvénile, créant un sentiment de vulnérabilité parmi leurs cibles, a déclaré le responsable.
Croyant faire l’objet d’une enquête, les victimes ont cherché à éviter les ennuis en effectuant des paiements via des crypto-monnaies ou des virements électroniques.
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