Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsLes enquêteurs ont brossé le tableau d’un prétendu syndicat criminel « menant la grande vie » après que la police fédérale a démantelé une opération de blanchiment d’argent présumée de 229 millions de dollars qui, selon eux, se faisait passer pour une importante chaîne de change de plusieurs milliards de dollars en Australie.Le Changjiang Exchange Exchange, qui, selon l’AFP, est secrètement géré par le syndicat de blanchiment d’argent de Long River, est accusé d’avoir blanchi près de 229 millions de dollars de produits du crime au cours des trois dernières années.Les agents ont arrêté le groupe lors de raids à travers le pays hier dans le cadre de ce qui a été appelé l’enquête de blanchiment d’argent la plus complexe menée par l’AFP dans l’histoire de l’Australie.Sept personnes ont été inculpées pour un stratagème présumé de blanchiment d’argent de 229 millions de dollars. (Police fédérale australienne)Jing Zhu, 35 ans, Ye Qu, 35 ans, Ding Wang, 40 ans, Jin Wang, 33 ans, Jie Lu, 28 ans et Fei Duan, 37 ans, ont comparu aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Melbourne, tandis que Zuo Chen, 37 ans, avait comparu devant le même tribunal la veille au soir. .Des documents judiciaires allèguent que Qu, Duan, Chen, Wang et Wang sont inculpés pour des allégations selon lesquelles ils auraient conspiré pour dissimuler ou déguiser de l’argent ou des biens considérés comme des produits de la criminalité d’une valeur de plus de 10 millions de dollars entre le 1er mars 2021 et le 24 octobre 2023.Il est allégué que les sept coaccusés ont conspiré pour gérer des produits de la criminalité d’une valeur de plus de 10 millions de dollars entre le 13 mars et le 24 octobre de cette année.Le bureau de change de Changjiang, qui compte 12 magasins dans chaque État du continent, est désormais soumis aux mesures réglementaires de l’AUSTRAC.Le stratagème présumé est lié au change de devises de Changjiang, a indiqué l’AFP. (Police fédérale australienne)L’AFP affirme que l’entreprise a tenté de se présenter comme une société de transfert de fonds respectueuse de la loi, notamment en distribuant à ses clients des ressources anti-blanchiment d’argent.L’AFP affirmera avoir identifié des liens entre des organisations connues de blanchiment d’argent et le change de change de Changjiang, qui ont attiré l’attention des enquêteurs lorsque l’entreprise a ouvert de nouvelles vitrines et rénové celles existantes à Sydney pendant les confinements liés au COVID-19.La Bourse de change de Changjiang a transféré plus de 10 milliards de dollars au cours des trois derniers exercices, a indiqué l’AFP.Bien que la plupart de ces fonds aient été impliqués dans des transactions licites, l’AFP affirmera que la société a facilité un système permettant aux criminels organisés de transférer secrètement de l’argent obtenu illégalement vers et depuis l’Australie.L’AFP a déclaré qu’il s’agissait de l’enquête de ce type la plus complexe de l’histoire de l’Australie. (Police fédérale australienne)Entre 2020 et 2023, selon l’AFP, cela s’est élevé à 228 883 561 $.Il est allégué qu’une partie de l’argent blanchi était liée à des activités criminelles, notamment des cyberescroqueries, de la contrebande et des crimes violents.L’AFP affirme que le syndicat apprendrait à ses clients criminels comment créer de faux documents commerciaux, comme de fausses factures et de faux relevés bancaires.Comment fonctionnait le prétendu syndicatIl s’agit de clients criminels présumés et le bureau de change de Changjiang a utilisé des documents fabriqués de toutes pièces pour dissimuler l’argent illégalement gagné comme étant licite.La Bourse de change de Changjiang est accusée d’avoir transféré les fonds obtenus illégalement vers des comptes nationaux et internationaux en prétendant qu’il s’agissait des bénéfices commerciaux et des dépenses professionnelles légitimes de leurs clients.L’AFP affirmera que la construction de l’entreprise criminelle du Changjiang Currency Exchange et ses complices prétendument recrutés dans le secteur financier ont également permis aux membres du syndicat de bénéficier financièrement des produits du crime et de l’évasion fiscale entre 2020 et 2023.La police a également saisi 50 millions de dollars de biens. (Police fédérale australienne)Il est allégué qu’en travaillant avec des fonds légaux et illicites, la société a pu transférer jusqu’à 100 millions de dollars par jour pour des clients en Australie et dans le monde entier, le volume des transferts masquant le prétendu blanchiment d’argent contaminé.Stephen Dametto, commissaire adjoint du Commandement de l’Est de l’AFP, a déclaré que le syndicat hautement organisé aurait acheté de faux passeports pour 200 000 dollars chacun, ce qui aurait pu permettre à ses membres de fuir le pays au cas où les forces de l’ordre se méfieraient de leurs activités. »La raison pour laquelle cette enquête était si unique et complexe était que ce syndicat présumé opérait en pleine vue avec des vitrines brillantes à travers le pays – il n’opérait pas dans l’ombre comme d’autres organisations de blanchiment d’argent », a déclaré Dametto.L’AFP a déclaré que les membres présumés du syndicat « menaient la grande vie ». (Police fédérale australienne)« Pendant la pandémie de COVID-19, les membres de l’AFP continuaient à venir travailler, et alors que la majeure partie de Sydney était une ville fantôme, nos enquêteurs sur le blanchiment d’argent ont tiré la sonnette d’alarme lorsqu’ils ont remarqué que le change de change de Changjiang avait ouvert et modernisé des vitrines nouvelles et existantes au cœur de Sidney. »C’était juste une intuition – cela ne semblait pas bien. De nombreux étudiants et touristes internationaux étaient rentrés chez eux, et il n’y avait aucune analyse de rentabilisation apparente pour l’expansion du Changjiang Currency Exchange. »Dametto a affirmé que le syndicat avait profité du blanchiment présumé. »Nous prétendons qu’ils menaient la grande vie en mangeant dans les restaurants les plus extravagants d’Australie, en buvant du vin et du saké évalués à des dizaines de milliers de dollars, en voyageant à bord de jets privés, en conduisant des véhicules achetés pour 400 000 dollars et en vivant dans des maisons chères, dont une évaluée à plus de 400 000 dollars. plus de 10 millions de dollars », a déclaré Dametto.La police a eu jusqu’au 17 janvier de l’année prochaine pour préparer le dossier des preuves contre le groupe, avant que les sept ne reviennent au tribunal pour une incarcération le 13 mars.Aucun membre du groupe n’a demandé de libération sous caution, mais les avocats d’au moins quatre ont indiqué des demandes possibles au début du mois prochain.
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