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Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) depuis le 1er janvier 2024, accepte les rapports d’informations sur la propriété effective des sociétés existantes et nouvellement créées, un mandat qui s’applique à de nombreuses entités liées à l’immobilier.
FinCEN, qui fait partie du Département du Trésor américaina été autorisé à collecter les rapports, une exigence établie en vertu du Corporate Transparency Act de 2021. La loi, promulguée pour lutter contre les activités financières illicites, oblige les entreprises non exemptées exerçant leurs activités aux États-Unis à enregistrer des informations sur les personnes qui possèdent ou sont en fin de compte en contrôle.
« Le lancement du registre des bénéficiaires effectifs des États-Unis marque une étape historique dans la protection de notre sécurité économique et nationale », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen dans un communiqué préparé. « L’anonymat des entreprises favorise le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, le terrorisme et la corruption.
«Cela nuit aux citoyens américains et désavantage les petites entreprises respectueuses de la loi. Disposer d’une base de données centralisée d’informations sur les bénéficiaires effectifs éliminera les vulnérabilités critiques de notre système financier et nous permettra de lutter contre le fléau du financement illicite rendu possible par des structures d’entreprise opaques.
Les sociétés déclarantes doivent déposer des rapports sur la propriété effective comme suit, selon un communiqué de presse du FinCEN :
• Entreprises existantes: Sociétés déclarantes créées ou enregistrées pour faire des affaires aux États-Unis avant Le 1er janvier 2024 doit être déposé avant le 1er janvier 2025.
• Entreprises nouvellement créées ou enregistrées: Les sociétés déclarantes créées ou enregistrées pour exercer des activités aux États-Unis en 2024 disposent de 90 jours calendaires pour déposer après avoir reçu un avis effectif ou public indiquant que la création ou l’enregistrement de leur société est effectif.
Le dépôt est gratuit et ne doit être soumis qu’une seule fois, sauf s’il est nécessaire de mettre à jour ou de corriger les informations fournies. Les informations requises pour le rapport comprennent le nom, la date de naissance, l’adresse et une pièce d’identité valide (comme un passeport non expiré ou un permis de conduire américain).
L’entreprise doit également soumettre des informations, y compris son nom et son adresse officiels – les sociétés nouvellement créées à compter du 1er janvier 2024 étant également tenues de soumettre des informations sur les personnes qui ont créé l’entreprise.
Au total, 23 types d’entités sont exemptés des exigences de déclaration, dont de nombreuses sociétés cotées en bourse et à but non lucratif ainsi que certaines grandes sociétés opérationnelles.
« Le Guide de conformité des petites entités du FinCEN guide les petites entreprises à travers les exigences dans un langage simple », déclare le FinCEN dans un communiqué de presse publié aujourd’hui. « Les déclarants peuvent également visionner des vidéos d’information et des webinaires, trouver des réponses aux questions fréquemment posées, se connecter au centre de contact et en savoir plus sur la façon de signaler sur www.fincen.gov/boi.