Make this article seo compatible,Let there be subheadings for the article, be in french, create at least 700 wordsL’opérateur de casino Crown pourrait être contraint de débourser près d’un demi-milliard de dollars pour ne pas avoir réussi à se prémunir contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses casinos de Melbourne et de Perth. L’organisme de surveillance des crimes financiers AUSTRAC et Crown ont déposé conjointement devant la Cour fédérale que l’exploitant du casino devrait payer une amende de 450 millions de dollars pour 546 infractions aux lois anti-blanchiment d’argent.S’ils sont payés, les frais – qui concernent également les infractions aux lois antiterroristes – seraient la plus grande amende payée par un casino dans le monde et concernent les opérations des casinos Crown de Melbourne et de Perth.Le premier jour d’une audience de deux jours à la Cour fédérale de Sydney, le juge Michael Lee a rappelé le scandale du Watergate en cherchant à comprendre qui, chez Crown, « savait quoi et quand il le savait ».Le tribunal a appris que les anciens dirigeants des casinos n’avaient pas réussi à mettre en œuvre et à superviser des programmes efficaces malgré les problèmes soulevés au sein de l’entreprise et par la police à plusieurs reprises. Crown a accepté de payer une amende de 450 millions de dollars pour 546 infractions aux lois anti-blanchiment (photo, Crown Casino Towers de Melbourne)Les programmes de junket de Crown, qui ont permis aux opérateurs des casinos de faciliter le jeu par des joueurs très riches non contrôlés dans des salles de jeu privées, ont été particulièrement ciblés lors de la procédure de lundi.Le tribunal a appris que tout au long du programme, qui s’est déroulé entre mars 2016 et mars 2020, des junkets, dont SunCity, basée à Macao, ont géré des chambres à l’intérieur de Crown, ainsi que leurs propres caisses.De fin 2017 à début 2018, la salle SunCity a reçu jusqu’à 58 plaintes pour affaires suspectes, la police faisant trois autres enquêtes plus tard la même année concernant la caisse de SunCity.La police a enquêté sur les allégations selon lesquelles deux personnes auraient effectué des dépôts en espèces d’environ 700 000 $ et 1,5 million de dollars, et qu’un employé aurait remis à une troisième personne des centaines de milliers de dollars dans le parking du casino.L’avocat d’AUSTRAC, Michael Hodge KC, a déclaré au tribunal que: «Des espèces ont été apportées dans la pièce par des inconnus et échangées par des opérateurs de junket avec d’autres inconnus. »L’argent était transporté de manière colorée dans des sacs en papier, des boîtes à chaussures et des porte-documents. »M. Hodge a déclaré au tribunal qu’il était impossible de déterminer l’étendue complète des manquements de la Couronne, en partie en raison du fait qu’une surveillance inappropriée empêchait une documentation et une tenue de registres précises.Le juge Lee a remis en question les arguments de M. Hodge selon lesquels Crown n’avait pas délibérément manqué à ses obligations et l’avait fait par négligence, malgré le fait qu’il avait profité des programmes touchés. »S’il n’y avait pas une intention délibérée de contrevenir aux lois, alors quelle en était la raison? » a demandé le juge Lee.« Les gens n’ont tout simplement pas compris ? Qu’est-ce que je suis censé prendre comme raison ?En réponse, M. Hodge a déclaré qu’il n’avait pas été convenu de la raison pour laquelle la Couronne avait “ si flagrantement échoué » à se conformer aux lois seulement qu’elle ne l’avait pas délibérément fait, la direction étant désormais largement remplacée.Néanmoins, le juge Michael Lee a déclaré qu’il hésitait à qualifier les vastes changements apportés à la direction de Crown, au conseil d’administration et à l’équipe de direction de Crown – ainsi que la cessation des junkets – de preuve de contrition. Il a été constaté que l’exploitant du casino n’avait pas réussi à se prémunir contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans ses casinos de Melbourne et de Perth. Si Crown payait les frais fixés par l’organisme de surveillance de la criminalité financière AUSTRAC, ce serait la plus grosse amende jamais payée par un casino dans le monde. « On peut tirer des conclusions du fait qu’il était dans l’intérêt de la Couronne d’encourager cette activité recherchée et de l’ampleur du retournement qu’elle a facilité », a déclaré le juge Lee.’La contrition signifie plus que s’excuser quand on se fait prendre. Cela signifie un état d’esprit chez les personnes qui ont mal agi de jouer avec une batte droite à l’avenir. »Ce ne sont pas les gens qui ont fait du mal qui sont pleurés, et il y a de nouvelles personnes là-bas. »Dans le cadre du règlement, Crown a admis avoir enfreint les lois en omettant d’évaluer les risques auxquels elle était confrontée, et elle met en œuvre un programme de surveillance des transactions adapté à la taille de son entreprise.Le tribunal a appris qu’en plus de ses programmes inadéquats, Crown évaluait automatiquement les joueurs, y compris les grands dépensiers, comme présentant un faible risque de blanchiment d’argent ou d’activités criminelles.Au moins 60 clients à haut risque ont été mis en évidence par AUSTRAC, dont 43 étaient des opérateurs de junket – dont beaucoup sont classés comme «personnes politiquement influencées», dont le chiffre d’affaires combiné était de 69 milliards de dollars.Au moins 40 avaient été identifiés comme suspects par Crown Melbourne ou Crown Perth, tandis que 38 dollars étaient impliqués dans le transfert de grosses sommes d’argent totalisant environ 450 millions de dollars.Une approche similaire a également été adoptée par la Couronne à l’égard des juridictions à partir desquelles de l’argent était transféré vers ou depuis, toutes les zones étant automatiquement classées comme présentant un faible risque de blanchiment d’argent.La sanction intervient après que Crown a été condamné à une amende supplémentaire de 120 millions de dollars en novembre pour ne pas avoir encouragé le jeu responsable dans son casino de Melbourne.La Victorian Gambling and Casino Control Commission a également infligé une amende de 80 millions de dollars à Crown Melbourne en mai dernier pour avoir permis aux clients d’utiliser des cartes de crédit ou de débit pour accéder à des fonds. Au moins 60 clients à haut risque ont été mis en évidence par AUSTRAC, dont 43 étaient des opérateurs de junket (photo, Crown Perth)Les amendes surviennent alors que les agences gouvernementales se concentrent de nouveau sur les opérations de casino et de jeu, avec des enquêtes dans trois États jugeant la Couronne inapte à détenir une licence de casino.Selon l’AFR, Crown n’a obtenu qu’une licence conditionnelle expirant en décembre pour exploiter son casino Barangaroo de 2,2 milliards de dollars après une refonte de son conseil d’administration et de sa direction.Dans un communiqué, la PDG d’AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré que le secteur des casinos risquait d’être exploité par des criminels organisés cherchant à nettoyer leur argent sale de la vente de drogue ou du trafic d’êtres humains. »Les infractions de la Couronne à la loi AML / CTF signifiaient qu’une gamme de pratiques, de comportements et de relations clients manifestement à haut risque ont été autorisées à se poursuivre sans contrôle pendant de nombreuses années », a-t-elle déclaré.L’audience reprendra lundi où les questions concernant un plan de paiement pour la Couronne devraient être discutées, l’AUSTRAC proposant à la Couronne de ne payer que 125 millions de dollars d’avance sans intérêt.Le juge Lee a fustigé le plan comme «faisant le banquier de la Couronne du Commonwealth», le tribunal apprenant également que les actifs consolidés du groupe Crown totalisaient actuellement 5 milliards de dollars, ce qui pose des risques de tensions financières.
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