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Deux des plus grandes banques britanniques, Santander UK et Lloyds, ont fourni des comptes à des sociétés britanniques ayant des liens avec les services de renseignement iraniens.
L’Iran a échappé aux sanctions occidentales en utilisant des comptes dans deux banques britanniques pour transférer de l’argent à travers le monde dans le cadre d’un vaste programme d’évasion des sanctions, selon le Financial Times.
Lloyds Banking Group et Santander UK ont fourni des comptes à des sociétés écran qui appartenaient secrètement à une société pétrochimique iranienne sanctionnée et contrôlée par l’État, a indiqué le média, citant des documents.
La filiale britannique (PCC UK) de la Petrochemical Commercial Company (PCC) opère toujours près de Buckingham Palace.
Les deux sociétés sont sous le coup de sanctions américaines depuis 2018, ce qui signifie que les banques occidentales ne peuvent pas faire affaire avec elles.
Cependant, l’entreprise pétrochimique avait trouvé le moyen de créer des sociétés écran au Royaume-Uni pour « recevoir des fonds d’entités écran iraniennes en Chine », une installation qui faisait partie d’un « vaste plan d’évasion des sanctions » soutenu par les services de renseignement de Téhéran. selon le FT.
Comment deux grandes banques britanniques ont fourni des comptes à des entreprises liées à l’Iran
Le PCC a créé des sociétés au Royaume-Uni via « des accords de fiduciaire et des administrateurs désignés », a indiqué le FT.
L’une de ces sociétés, Pisco UK, appartient au ressortissant britannique Abdollah-Siauash Fahimi, qui semble avoir signé un accord pour détenir la société en fiducie au nom de PCC. Il a également été directeur de PCC UK en 2021.
En 2021, le compte Santander de Pisco a reçu un transfert d’une entité chinoise, également liée au PCC, rapporte le journal.
Le prêteur a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les clients individuels mais qu’il était « fortement concentré sur le respect des sanctions ». Le compte bancaire en question a été fermé, a indiqué le FT.
Aria Associates, une autre société écran britannique liée à PCC, possédait un compte bancaire chez Lloyds, selon le rapport. La société appartient à Mohamed Ali Rejal, également directeur général adjoint de PCC UK.
FT fait référence à des courriels censés montrer qu’en juillet 2021, un responsable comptable du PCC à Téhéran a envoyé un courrier électronique à Rejal au sujet d’un paiement prévu en provenance de Chine, lui disant : « Veuillez nous envoyer le numéro de compte sécurisé pour le paiement ». Et qu’il a demandé à ses collègues d’éviter toute indication de PCC lors du transfert.
Lloyds a également refusé de commenter certains clients et a déclaré qu’elle se conformait aux lois sur les sanctions.
Les cours des actions de la banque espagnole Santander ont chuté de plus de 4% lundi midi à Madrid. Les cours des actions de Lloyds étaient légèrement négatifs dans la matinée, mais sont remontés à 0,6% positifs à midi, à Londres.