Les sept personnes désignées comme accusées sont Vijay Nair, responsable des communications de l’AAP ; Abhishek Boinpally, homme d’affaires basé à Hyderabad ; le marchand d’alcool Sameer Mahendru ; Arun Ramachandra Pillai, ancien responsable commercial britannique basé à Hyderabad ; chaîne de télévision MD Mootha Gautam; le commissaire adjoint de l’accise de l’époque, Kuldeep Singh ; et le commissaire adjoint de l’accise de l’époque Narender Singh.
Les sept accusés nommés dans l’acte d’accusation de la CBI déposé vendredi dans l' »escroquerie » à l’alcool de Delhi ont été accusés d’irrégularités présumées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’accise. La CBI avait enregistré une affaire le 19 août 2022 contre le député CM Manish Sisodia, alors commissaire aux accises Arava Gopikrishna et 14 autres. Comme Sisodia, Gopikrishna n’a pas non plus été mentionné dans l’acte d’accusation.
Le tribunal a demandé que l’acte d’accusation, qui compte 10 000 pages avec des annexes, soit vérifié et enregistré, fixant l’audience pour examen au 30 novembre. Il est susceptible de prendre connaissance de l’acte d’accusation ce jour-là. Observant qu’une copie électronique de l’acte d’accusation, ainsi qu’une liste de témoins et de documents, a été déposée devant elle, le tribunal a déclaré que selon la CBI, les articles mentionnés dans la liste ont été envoyés à CFSL pour analyse et les résultats sont attendu.
L’agence a déclaré que l’enquête relative au rôle de l’accusé dans la conspiration avec les titulaires de permis et les pistes d’argent connexes étaient en cours et qu’elle déposerait bientôt une feuille d’accusation supplémentaire dans l’affaire.
Boinpally et Pillai auraient été médiateurs dans la fraude présumée entre le cartel des alcools du sud, dirigé par P Sarath Chandra Reddy, directeur d’Aurobindo Pharma, et le gouvernement de Delhi. Reddy a été arrêté le 10 novembre par la Direction de l’application de la loi, qui l’a accusé d’avoir joué un rôle déterminant dans la cartellisation des licences et d’avoir joué un rôle clé dans le transfert de pots-de-vin présumés dans le processus d’octroi de licences d’alcool.
La CBI a allégué que l’accusé, de mèche avec des responsables du gouvernement de Delhi, avait apporté des modifications à la politique d’accise désormais supprimée, accordé des faveurs indues aux titulaires de licence, renoncé et réduit les frais de licence et prolongé les licences L-1 sans approbation. Les titulaires de permis L-1 ont émis des factures aux vendeurs au détail avec l’intention de détourner des fonds au profit des fonctionnaires, a-t-il déclaré. La CBI a également allégué que les accusés avaient soudoyé des fonctionnaires et fait de fausses entrées dans leurs livres de comptes pour garder leur dossier en ordre.
Le 16 novembre, le même tribunal a autorisé la demande d’un accusé, Dinesh Arora, de devenir approbateur, lui accordant la grâce.
Le même tribunal a également accordé une caution à Nair et Boinpally le 14 novembre, déclarant qu’il n’y avait « aucune allégation contre eux de commission d’infractions substantielles en vertu des articles ci-dessus de l’IPC et de la loi PC ». Cependant, il a autorisé la garde à vue de cinq jours des deux à la Direction de l’application de la loi le même jour dans une affaire liée à l’escroquerie présumée. La CBI a contacté la Haute Cour de Delhi pour demander l’annulation de la caution des deux accusés.
Boinpally, le petit-fils du combattant de la liberté Boinpally Venkata Rama Rao et fils du membre fondateur de TRS Boinpally Hanumantha Rao, était directeur avec Pillai chez Robin Distribution LLP.