Démantèlement d’un gang international d’escrocs opérant depuis la Thaïlande
La police thaïlandaise a annoncé mercredi dernier avoir démantelé un gang international d’escrocs qui exploitait des centres d’appels pour arnaquer des Américains plus âgés. Grâce à leur stratagème, les escrocs ont réussi à amasser plus de 3 milliards de bahts (87 millions de dollars). Les autorités ont mis la main sur 21 suspects lors d’un raid dans quatre provinces thaïlandaises, dont cinq ressortissants indiens et 15 Thaïlandais. Les enquêteurs ont inculpé les prévenus pour leur implication dans des crimes transnationaux, de fraude en se faisant passer pour d’autres, d’escroquerie de personnes, de blanchiment d’argent et de complot en vue de blanchir de l’argent.
Le stratagème de ce gang consistait à se faire passer pour des agents de la police et à prétendre enquêter sur le blanchiment d’argent. Les escrocs demandaient ensuite aux victimes de transférer leurs fonds pour les vérifier. Selon la police, les suspects ont également réussi à pirater les ordinateurs de certaines victimes. Les escrocs ciblaient principalement des personnes âgées, dont des médecins, des professeurs, des dentistes, des militaires et des hommes d’affaires.
Une enquête approfondie a révélé que les fonds blanchis par le gang se trouvaient principalement dans des magasins d’or, des restaurants et des lieux de divertissement de la province de Chonburi. Cette région, située à 125 kilomètres (78 miles) au sud-est de Bangkok, est connue pour abriter des membres de gangs criminels étrangers.
La police a également établi que le gang était dirigé par des Indiens ayant des actifs cachés en Thaïlande, au Cambodge, à Singapour, en Malaisie, à Hong Kong, aux Émirats arabes unis, au Pérou et en Pologne.
L’alerte des services de sécurité américains
Le gang international d’escrocs ayant opéré depuis la Thaïlande a causé près de 3 milliards de dollars de pertes dans environ 72 000 crimes en 2020-2021. Les autorités thaïlandaises ont été alertées par les agents du FBI et des services secrets américains. Ces derniers ont découvert des activités similaires menées par le gang aux États-Unis. La coopération internationale entre les autorités thaïlandaises et américaines a permis de démanteler ce gang international d’escrocs.
1400 victimes aux États-Unis
Selon les autorités américaines, plus de 1400 personnes ont été victimes de ces escroqueries. Les prévenus incitent les victimes à leur verser des fonds en utilisant diverses fausses identités et des cloaking techniques pour masquer leur emplacement géographique. En l’espace de quelques mois, le gang était devenu une menace transnationale, atteignant des personnes de toutes les races, les cultures, les sexes et les niveaux de revenus à travers les États-Unis.
Dans leur déclaration à la presse, les autorités américaines ont salué la coopération internationale qui a permis de démanteler ce gang. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer s’il y a d’autres personnes impliquées dans ce réseau criminel.
Conclusion
Ce démantèlement de gang international par les autorités thaïlandaises et américaines démontre l’importance de la coopération internationale pour combattre la criminalité transnationale. Les autorités ont réussi à mettre fin aux activités d’un gang qui exploitait des centres d’appels pour arnaquer des personnes, principalement des personnes âgées, aux États-Unis. Les prévenus seront poursuivis pour leur implication dans des crimes transnationaux, de fraude en se faisant passer pour d’autres, d’escroquerie de personnes, de saisie de fausses informations dans des systèmes informatiques afin de causant des dommages à autrui, de blanchiment d’argent et de complot en vue de blanchir de l’argent.
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