NEW DELHI: Le Bureau central d’enquête (CBI) a enregistré vendredi trois autres FIR à Mumbai contre un homme d’affaires en fuite Mehul Choksi pour tricherie et abus de confiance criminel.
Les FIR ont été enregistrées sur plainte du directeur général adjoint du Pendjab Banque Nationale.
Le premier FIR lit cette plainte contre Mehul Chinubhai Choksi, le directeur/promoteur de la société holding à savoir. Mme Gitanjali Gems Ltd et également un garant pour les limites de crédit sanctionnées à M/s Nakshatra Brands Limited, le directeur de M/s Nakshatra Brands Limited, à savoir. Dhanesh Vrajlal Sheth, des fonctionnaires inconnus, le cas échéant, et d’autres pour avoir commis une infraction de tricherie, de détournement criminel d’actifs et d’abus de confiance criminel, entraînant ainsi une perte de Rs. 807,72 Crore aux membres du consortium dirigé par la Punjab National Bank.
Un autre FIR indique que M / s Gitanjali Gems Limited (GGL), ses administrateurs Mehul Chinubhai Choksi et Dhanesh. Vrajlal ShethCoprésident, Finances Kapil Mali Ram Khandelwalle directeur financier Chandrakant Kanu Karkare, des fonctionnaires inconnus, le cas échéant, et d’autres pour avoir commis l’infraction de tricherie, de détournement criminel d’actifs et d’abus de confiance criminel, causant ainsi une perte de Rs 5564,54 crore aux membres du consortium dirigé par ICICI Bank Ltd.
Ainsi, il est évident que M / s Gitanjali Gems Ltd était principalement contrôlé et géré par Mehul Chinubhai Choksi qui est en connivence active avec le directeur Dhanesh Vrajlal Sheth, coprésident, Finance Kapil Mali Ram Khandelwal, directeur financier Chandrakant Kanu Karkare et d’autres, ont été impliqué dans la falsification de comptes, le siphonnage des fonds et l’utilisation des limites de crédit sanctionnées non pour de véritables transactions commerciales, lit-on.
Compte tenu des faits ci-dessus, il semble que dans le compte de M / s Gitanjali Gems Ltd, des activités frauduleuses ont été commises par Mehul Chinubhai Choksi, de connivence avec son directeur Dhanesh Vrajlal Sheth, coprésident, Finance Kapil Mali Ram Khandelwal, directeur financier Chandrakant Kanu Karkare et d’autres à s’enrichir illégalement et à en tirer des gains illégaux et injustes, causant ainsi des pertes aux membres banques du consortium et à cette fin, ont trompé / fraudé les banques membres du consortium à hauteur de Rs.5564.54 crore.
Le troisième cas a été enregistré contre M/s. Gl India Ltd. (M/s. GIL), Mumbai, Mehul Chinubbhai Choksi, directeur général de M/s. Gtanjali Gems Ltd. et garant de M/s G India Ltd., Aniyath Shivraman Nair, directeur de M/s GIL, Dhanesh Vrajal Sheth, directeur de M/s. GIL, des fonctionnaires inconnus et d’autres inconnus pour avoir causé une perte injustifiée de Rs. 375,71 crores à un consortium de trois banques membres dirigé par la Punjab National Bank.
La Punjab National Bank étant la plus grande banque PSU en termes d’exposition dans le consortium, dépose la plainte au nom des banques membres du consortium conformément au mandat donné par les banques membres. La banque ICICI, étant la banque principale, a intenté une action en recouvrement contre M / s Gitanjali Gems Ltd et ses administrateurs et garants devant Hon’ble DRT-Mumbai, au nom des membres du consortium. En outre, une procédure NCLT a également été engagée contre M / s Gitanjali Gems Ltd, indique-t-il.
Les FIR ont été enregistrées sur plainte du directeur général adjoint du Pendjab Banque Nationale.
Le premier FIR lit cette plainte contre Mehul Chinubhai Choksi, le directeur/promoteur de la société holding à savoir. Mme Gitanjali Gems Ltd et également un garant pour les limites de crédit sanctionnées à M/s Nakshatra Brands Limited, le directeur de M/s Nakshatra Brands Limited, à savoir. Dhanesh Vrajlal Sheth, des fonctionnaires inconnus, le cas échéant, et d’autres pour avoir commis une infraction de tricherie, de détournement criminel d’actifs et d’abus de confiance criminel, entraînant ainsi une perte de Rs. 807,72 Crore aux membres du consortium dirigé par la Punjab National Bank.
Un autre FIR indique que M / s Gitanjali Gems Limited (GGL), ses administrateurs Mehul Chinubhai Choksi et Dhanesh. Vrajlal ShethCoprésident, Finances Kapil Mali Ram Khandelwalle directeur financier Chandrakant Kanu Karkare, des fonctionnaires inconnus, le cas échéant, et d’autres pour avoir commis l’infraction de tricherie, de détournement criminel d’actifs et d’abus de confiance criminel, causant ainsi une perte de Rs 5564,54 crore aux membres du consortium dirigé par ICICI Bank Ltd.
Ainsi, il est évident que M / s Gitanjali Gems Ltd était principalement contrôlé et géré par Mehul Chinubhai Choksi qui est en connivence active avec le directeur Dhanesh Vrajlal Sheth, coprésident, Finance Kapil Mali Ram Khandelwal, directeur financier Chandrakant Kanu Karkare et d’autres, ont été impliqué dans la falsification de comptes, le siphonnage des fonds et l’utilisation des limites de crédit sanctionnées non pour de véritables transactions commerciales, lit-on.
Compte tenu des faits ci-dessus, il semble que dans le compte de M / s Gitanjali Gems Ltd, des activités frauduleuses ont été commises par Mehul Chinubhai Choksi, de connivence avec son directeur Dhanesh Vrajlal Sheth, coprésident, Finance Kapil Mali Ram Khandelwal, directeur financier Chandrakant Kanu Karkare et d’autres à s’enrichir illégalement et à en tirer des gains illégaux et injustes, causant ainsi des pertes aux membres banques du consortium et à cette fin, ont trompé / fraudé les banques membres du consortium à hauteur de Rs.5564.54 crore.
Le troisième cas a été enregistré contre M/s. Gl India Ltd. (M/s. GIL), Mumbai, Mehul Chinubbhai Choksi, directeur général de M/s. Gtanjali Gems Ltd. et garant de M/s G India Ltd., Aniyath Shivraman Nair, directeur de M/s GIL, Dhanesh Vrajal Sheth, directeur de M/s. GIL, des fonctionnaires inconnus et d’autres inconnus pour avoir causé une perte injustifiée de Rs. 375,71 crores à un consortium de trois banques membres dirigé par la Punjab National Bank.
La Punjab National Bank étant la plus grande banque PSU en termes d’exposition dans le consortium, dépose la plainte au nom des banques membres du consortium conformément au mandat donné par les banques membres. La banque ICICI, étant la banque principale, a intenté une action en recouvrement contre M / s Gitanjali Gems Ltd et ses administrateurs et garants devant Hon’ble DRT-Mumbai, au nom des membres du consortium. En outre, une procédure NCLT a également été engagée contre M / s Gitanjali Gems Ltd, indique-t-il.