Crypto-monnaie et bitcoins Exchange Bittrex paiera 30 millions de dollars au département du Trésor américain pour ses actions illégales en 2014 et 2017.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis et le FinCEN ont annoncé aujourd’hui les accords conclus sur une série d’enquêtes.
Selon l’accord, Bittrex paiera une amende de 30 millions de dollars. Bittrex a assuré la médiation de 1 800 personnes vivant dans des pays sanctionnés par l’OFAC en 2014 et 2017, tels que l’Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Crimée, pour traiter 116 000 transactions d’une valeur d’environ 260 millions de dollars via la plateforme.
Selon la loi américaine, il est interdit de fournir des services aux pays figurant sur la liste des sanctions de l’OFAC et aux personnes se trouvant dans ces pays.
L’OFAC a également noté que Bittrex a pris des mesures correctives pour corriger ces problèmes.
Dans la déclaration faite par Bittrex, il a été indiqué que des mesures ont été prises pour accroître la conformité réglementaire et que les améliorations nécessaires ont été apportées.
Le fait que l’OFAC était une petite entreprise au moment où les sanctions ont été contournées et son approche au cours de l’enquête ont été considérés comme des facteurs atténuants. Avec ces facteurs, la peine finale a diminué au niveau de 24 millions de dollars.
Le FinCEN a infligé une amende de 29,8 millions de dollars à Bittrex pour ne pas avoir signalé correctement certaines transactions.
La pénalité du FinCEN est due au dépôt incorrect de 200 transactions de plus de 140 000 $ et 22 transactions de plus de 1 million de dollars.
Les sanctions de l’OFAC et du FinCEN ont été combinées et Bittrex a été libéré avec une amende totale de près de 30 millions de dollars.
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