Un autre ancien dirigeant de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui en faillite, a plaidé coupable à des accusations criminelles aux États-Unis, ajoutant de la pression au fondateur en disgrâce Sam Bankman-Fried alors qu’il se prépare pour son procès.
Lors d’une audience au tribunal de Manhattan mardi, Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie chez FTX, a plaidé coupable à six chefs d’accusation de fraude et de complot résultant de l’implosion de l’échange l’année dernière.
« Je suis incroyablement désolé pour mon rôle dans tout cela », a déclaré Singh, admettant qu’il savait à la mi-2022 que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, siphonnait les fonds des clients FTX à leur insu. Singh a accepté de renoncer à tout produit du programme.
L’accord de plaidoyer était un autre signe que les procureurs s’appuient sur les membres du cercle restreint de Bankman-Fried, après qu’il a été inculpé en décembre de huit chefs d’accusation de fraude et de complot.
Les procureurs disent qu’il a siphonné des milliards de dépôts de clients FTX pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research, et a menti aux investisseurs et aux prêteurs sur la situation financière de ses entreprises.
Bankman-Fried a plaidé non coupable et son avocat Mark S. Cohen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de DailyMail.com mardi matin.
Nishad Singh, l’ancien directeur de l’ingénierie de l’échange de crypto-monnaie FTX, en faillite, a accepté de plaider coupable aux accusations criminelles américaines, a déclaré son avocat.
Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a été inculpé en décembre de huit chefs d’accusation de fraude et de complot. Il a plaidé non coupable des accusations
Selon une plainte civile déposée séparément mardi par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Singh a utilisé ses compétences informatiques pour antidater les transferts de fonds frauduleux et mettre en place une « ligne de crédit illimitée » pour Alameda en utilisant les fonds des clients.
Singh, 27 ans, a plaidé coupable à un chef de fraude électronique, trois chefs de complot en vue de commettre une fraude, un chef de complot en vue de blanchir de l’argent et un chef de complot en vue de frauder les États-Unis en violant les lois sur le financement des campagnes.
Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui doit également superviser le procès de Bankman-Fried prévu pour octobre, a accepté le plaidoyer.
Le plaidoyer de Singh « souligne une fois de plus que les crimes commis à FTX avaient une portée et des conséquences considérables », a déclaré l’avocat américain Damian Williams dans un communiqué.
« Ils ont secoué nos marchés financiers avec une fraude de plusieurs milliards de dollars. Et ils ont corrompu notre politique avec des dizaines de millions de dollars de contributions illégales à des campagnes de paille », a-t-il déclaré.
Les procureurs fédéraux de Manhattan ont exhorté à plusieurs reprises les personnes ayant connaissance d’actes répréhensibles à FTX à se manifester, et l’appel de Singh intervient après que deux autres anciens cadres en décembre ont accepté de coopérer avec les procureurs.
Caroline Ellison, directrice générale d’Alameda, et Gary Wang, directeur de la technologie de FTX, ont plaidé coupables à sept et quatre chefs d’accusation, respectivement.
L’ancien meilleur avocat de FTX, Daniel Friedberg, a également coopéré avec les procureurs, mais n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale, a déclaré à Reuters une personne proche du dossier début janvier.
Plusieurs autres anciens dirigeants de FTX ont également engagé des avocats pour discuter d’une éventuelle coopération avec les procureurs.
Singh a grandi en Californie et était un ami proche du frère cadet de Bankman-Fried au lycée, et a rejoint Alameda pour la première fois en tant qu’ingénieur logiciel en 2017.
Après avoir travaillé chez Alameda, Singh est devenu le chef de l’ingénierie de FTX en 2019, lorsque l’échange a été lancé pour la première fois, selon des documents judiciaires.
En 2020, Singh a modifié le logiciel de FTX pour exempter Alameda de la vente automatique de ses actifs s’il perdait trop d’argent emprunté, selon des documents judiciaires.
L’exemption a permis à Alameda de continuer à emprunter auprès de FTX, quel que soit le montant de la garantie garantie pour ses prêts.
Le co-fondateur de FTX, Gary Wang (à gauche) et l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison (à droite), ont depuis plaidé coupables à des accusations criminelles liées au scandale.
« Faites très attention à ne pas liquider », a écrit Singh dans un commentaire dans le code de la plate-forme, qui a été vu par Reuters.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a déposé des accusations de fraude civile contre Bankman-Fried, a déclaré que le changement de code donnait à Alameda une « ligne de crédit pratiquement illimitée » chez FTX.
Il a également déclaré que les milliards de dollars que FTX a secrètement prêtés à Alameda au cours des deux prochaines années provenaient de clients FTX.
Bankman-Fried, 30 ans, a fait exploser la valeur du bitcoin et d’autres actifs numériques pour amasser une valeur nette estimée à 26 milliards de dollars et devenir un donateur politique américain influent.
Singh est également devenu un donateur majeur des politiciens démocrates, contribuant 8 millions de dollars aux campagnes du cycle électoral de 2022, selon OpenSecrets.
La semaine dernière, Bankman-Fried a été frappé de nouvelles accusations criminelles dans un acte d’accusation élargi l’accusant d’avoir comploté pour faire plus de 300 dons politiques illégaux.
Bankman-Fried fait maintenant face à 12 accusations criminelles, dont quatre pour fraude et huit pour complot, contre huit chefs d’accusation dans un acte d’accusation antérieur, pour lesquels il a plaidé non coupable.
Le nouvel acte d’accusation indique que Bankman-Fried a conspiré avec deux anciens dirigeants de FTX, dont Singh, pour donner secrètement des dizaines de millions de dollars afin d’influencer les législateurs pour qu’ils adoptent une législation favorable à l’entreprise.
Ces dons étaient illégaux parce qu’ils ont été faits avec des donateurs “ de paille » ou des fonds d’entreprise, permettant à Bankman-Fried – l’un des plus grands donateurs aux démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 – d’échapper aux limites de contribution, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs ont déclaré que Bankman-Fried avait ordonné à Singh, qui n’était pas identifié par son nom dans l’acte d’accusation, de faire un don principalement aux candidats et organisations de gauche et l’autre cadre aux républicains, avec de nombreux dons financés par Alameda et y compris les fonds des clients FTX.
L’acte d’accusation a déclaré qu’un consultant politique travaillant pour Bankman-Fried a déclaré à Singh que « vous étant le centre gauche de nos dépenses, vous donnerez [donations] à beaucoup de conneries réveillées à des fins transactionnelles.
Singh, identifié dans les documents judiciaires uniquement comme CC-1 (co-conspirateur 1), a donné plus d’un million de dollars à un groupe pro-LGBTQ sous la direction de Bankman-Fried, selon l’acte d’accusation.
Les dossiers de la Commission électorale fédérale confirment que Singh a versé 1,1 million de dollars le 7 juillet 2022 au LGBTQ Victory Fund, une organisation nationale dédiée à l’élection ouverte des personnes LGBTQ.
FTX s’est effondré en novembre au milieu d’une vague de retraits de clients craignant que la bourse ne mélange des actifs avec Alameda.
Lorsqu’il est devenu clair que FTX ne pouvait pas répondre aux demandes de retrait, Bankman-Fried a ordonné à Alameda de vendre des actifs pour payer les clients de la bourse, ont déclaré les procureurs.
L’acte d’accusation de remplacement indiquait que le 6 novembre, cinq jours avant le dépôt de bilan de FTX, Bankman-Fried avait transmis à Singh un message de Caroline Ellison, alors directrice générale d’Alameda.
« Je viens d’avoir une peur croissante de cette journée qui me pesait depuis longtemps », a écrit Ellison, « et maintenant que cela se produit réellement, c’est génial d’en finir d’une manière ou d’une autre. »