L’arrestation de Bankman-Fried intervient la veille de son témoignage à distance devant le comité des services financiers de la Chambre, qui enquête sur l’effondrement de son empire cryptographique de plusieurs milliards de dollars. La présidente des services financiers, Maxine Waters, a déclaré dans un communiqué qu’elle était déçue qu’il ne témoigne pas, mais qu’elle restait déterminée à faire la lumière sur ce qui s’était passé à FTX.
Bankman-Fried – qui jusqu’au début novembre était le toast des cercles politiques de Washington – a fait face à des allégations croissantes selon lesquelles il aurait abusé des actifs des clients FTX pour soutenir sa société d’investissement Alameda Research.
Dans un témoignage préparé pour le panel des services financiers, le nouveau PDG de la société, John Ray III, a écrit qu’Alameda utilisait les fonds des clients pour s’engager dans des transactions sur marge, exposant les clients à des pertes massives.
« [T]L’effondrement du groupe FTX semble provenir de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués qui n’ont mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires à une entreprise qui se voit confier le contrôle d’autres personnes. de l’argent ou des actifs », a écrit Ray, qui est intervenu le mois dernier en tant que cadre supérieur de l’échange de crypto-monnaie en faillite, dans un témoignage préparé par le Congrès sur l’effondrement de l’échange.
La chute soudaine de FTX a déclenché des enquêtes criminelles et civiles à travers le monde. Malgré la menace juridique imminente, le titan de la cryptographie en disgrâce a continué à faire une série d’apparitions publiques au cours desquelles il a détaillé les vastes échecs comptables de FTX et comment les actifs des clients étaient régulièrement acheminés via Alameda.
« Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude sur qui que ce soit », a déclaré Bankman-Fried lors du sommet DealBook fin novembre – trois semaines après le dépôt de bilan de FTX.
Un porte-parole du gouvernement des Bahamas a déclaré dans un communiqué que l’arrestation de Bankman-Fried « fait suite à la réception d’une notification officielle des États-Unis selon laquelle ils ont déposé des accusations criminelles contre SBF et sont susceptibles de demander son extradition ».
Le porte-parole a ajouté: « Il a été jugé approprié que le procureur général demande l’arrestation de SBF et le maintienne en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre pays. »