Le district sud de New York a accusé jeudi le milliardaire russe Oleg Deripaska d’avoir violé les sanctions américaines, selon ABC News.
Un nouvel acte d’accusation accuse le magnat de l’aluminium d’avoir payé deux femmes, Olga Shriki et Natalia Mikhaylovna Bardakova, pour des services personnels aux États-Unis entre 2018 et 2020. activités », faisant référence à l’annexion de la Crimée et à d’autres événements mondiaux.
En 2019 ou vers 2019, Shriki aurait aidé Deripaska à vendre un studio de musique de 3 millions de dollars à Burbank, en Californie, selon le New York Times. Shriki et Bardakova sont accusés d’avoir aidé sa petite amie, Ekaterina Voronina, à entrer aux États-Unis pour accoucher de son enfant en 2020.
« De plus … Deripaska demandait régulièrement à Shriki et Bardakova d’acheter divers produits aux États-Unis pour l’usage personnel de Deripaska et comme cadeaux pour d’autres en son nom », indique l’acte d’accusation.
L’acte d’accusation alléguait également que Voronina avait de nouveau tenté d’entrer aux États-Unis cette année, mais avait échoué. Elle est accusée d’avoir fait de fausses déclarations au Département de la sécurité intérieure en juin en affirmant que ses parents, et non Deripaska, avaient payé le billet d’avion.
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Shriki et Bardakova sont en outre accusées d’avoir reçu des centaines de milliers de dollars de Deripaska pour organiser les soins et le logement de Voronina et de son bébé. Shriki aurait détruit des preuves concernant cette enquête, tandis que Bardakova est accusé d’avoir menti à des agents du gouvernement américain.
Deripaska avait gagné sa vie confortablement aux États-Unis, malgré ses «liens confortables avec le Kremlin» et «la richesse acquise grâce à des liens avec un régime corrompu», a déclaré Andrew Adams, chef du groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice.
« Deripaska a fait tout ce qu’il pouvait pour mener une vie dans une société stable, libre et démocratique – même si cela signifiait mentir et échapper aux sanctions américaines », a déclaré Adams à ABC News.
Deripaska, Bardakova et Voronina, qui sont des ressortissants russes, n’ont pas encore été arrêtées, a rapporté le New York Times, ajoutant qu’elles sont considérées comme des fugitives. Shriki, un citoyen américain, a été arrêté jeudi dans le New Jersey.
Le milliardaire fait l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement américain depuis des années. En 2021, le FBI a fouillé les propriétés de Deripaska à New York et à Washington alors qu’il examinait d’éventuelles violations des sanctions. En 2020, il a été accusé de blanchiment d’argent pour le président russe Vladimir Poutine, selon le Financial Times.
Il a également été cité dans l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur une ingérence potentielle de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016, bien qu’il n’ait jamais été inculpé. Un rapport de 2019 de Mueller a affirmé que Paul Manafort, président de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, avait fourni à Deripaska des données relatives aux briefings de campagne et aux sondages.
Les procureurs de New York ont déclaré cette semaine qu’ils avaient l’intention de saisir les actifs de Deripaska dans les quartiers de Greenwich Village à Manhattan et d’Embassy Row à Washington pour confiscation.
Vendredi, le département du Trésor américain a émis une nouvelle série de sanctions contre plus de 1 000 personnes et entreprises liées à l’invasion russe de l’Ukraine.